Justin Sun, fondateur de TRON et propriétaire de la plateforme d'échange HTX, a balayé une vague de rapports affirmant que des portefeuilles de la plateforme avaient envoyé de petits transferts de cryptomonnaies en rafales vers des adresses sans lien avec elle, qualifiant ces allégations d'inventées.

Dans une publication en chinois sur X le 18 août, M. Sun a déclaré, ce qui se traduit en anglais par : « L'enquête est claire : tout est inventé. » Il n'a fourni aucun élément à l'appui dans sa publication, se contentant d'un lien vers un suivi non précisé, sans nommer les accusateurs, décrire les transferts ou expliquer ce que son équipe avait enquêté.

Cette publication intervient après une journée largement perçue comme agitée pour HTX, anciennement connue sous le nom de Huobi. Pendant des heures, des traders de la plateforme ont diffusé des captures d'écran de dépôts USDT non sollicités — le stablecoin adossé au dollar émis par Tether et le plus important en capitalisation boursière — arrivant dans des portefeuilles que les explorateurs de blockchain avaient étiquetés comme appartenant à la plateforme d'échange.

Un trader connu sous le nom de 紫夜 (0xZiye) a écrit avoir reçu 7,5 USDT sur son compte Coinbase et les a attribués à la plateforme de M. Sun. « HTX transfère frénétiquement de petits montants, polluant d'autres adresses », a-t-il écrit. Le trader a affirmé que Coinbase l'avait informé que son compte serait clôturé s'il n'expliquait pas d'où provenaient les fonds.

Ce que les utilisateurs ont réellement reçu, et ce qui s'est passé ensuite

Les montants transférés vers les différentes adresses étaient faibles, certains destinataires ayant reçu jusqu'à 12 USDT selon les rapports. Contrairement aux attaques de type « dusting » classiques, dans lesquelles des sommes minuscules sont envoyées en masse vers un grand nombre d'adresses — historiquement dans le but de désanonymiser les propriétaires de portefeuilles en regroupant leur activité, ou de véhiculer des messages d'hameçonnage —, les fonds transférés n'étaient pas d'une valeur proche de zéro. Dans un cas comme dans l'autre, même un dépôt non désiré crée un lien permanent et visible entre l'expéditeur et le destinataire sur une blockchain publique, ce qui explique en partie pourquoi les transferts non sollicités suscitent un examen, quelle que soit leur taille.

Phyrex, analyste largement suivi sur X, a ensuite confirmé que le compte Coinbase de 0xZiye était revenu à la normale et que toute personne dans une situation similaire pouvait demander au support de Coinbase d'examiner son dossier. Il a indiqué avoir contacté l'antenne singapourienne de Coinbase, ajoutant : « Ils ont transmis le signalement aux services concernés de Coinbase, y compris l'équipe juridique. » Phyrex a également précisé être en communication avec l'équipe de HTX.

Pourquoi quelques dollars de USDT déclenchent des alertes

La préoccupation des utilisateurs ayant reçu ces dépôts en USDT n'a pas été le vol, mais la conformité. HTX est traitée comme une contrepartie sanctionnée au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, ce qui signifie que les portefeuilles ayant retiré des fonds de HTX après le 26 mai sont considérés comme en violation de ces sanctions. C'est ce qui a entraîné certains des blocages que des utilisateurs, comme 0xZiye, ont connus lorsque les fonds sont arrivés sur leurs adresses Coinbase. Les plateformes d'échange opérant dans ces juridictions sont tenues de vérifier l'activité de leurs clients par rapport aux listes de sanctions et peuvent encourir des pénalités pour le traitement de transactions impliquant des contreparties inscrites sur ces listes, ce qui explique qu'un dépôt non demandé que le client ne peut pas justifier tende à déclencher un examen du compte plutôt qu'à passer inaperçu.

Binance a gelé des transactions liées à HTX, à Exmo et à plus d'une douzaine d'autres plateformes d'échange, ainsi qu'à certains lieux décentralisés. Même Hyperliquid, une plateforme décentralisée, a commencé à inscrire sur liste noire les adresses liées à HTX.

Ce que déclare HTX, et si de nouveaux gels sont apparus sur son registre

Dans un communiqué officiel, la plateforme d'échange a déclaré n'avoir « mené aucun transfert ni activité de test en rapport » et a indiqué qu'elle ne spéculerait pas avant d'avoir terminé son examen. Molly, directrice marketing de HTX, a déclaré que la plateforme ne s'était « absolument pas » comportée de la sorte, invoquant soit un malentendu, soit un sabotage délibéré.

La plateforme a également désigné l'attribution comme cause possible. Les explorateurs et les sociétés d'analyse attribuent des étiquettes aux portefeuilles à partir de divulgations de propriété et de techniques de regroupement, et une étiquette affichée ne prouve pas que la plateforme nommée ait autorisé un paiement. HTX a indiqué vérifier si l'étiquetage d'adresses ou l'identification de la source on-chain avait produit un lien erroné.

Plus tard dans la journée, un représentant a déclaré que HTX avait examiné des dizaines de milliers d'ordres de dépôt et de retrait sur l'ensemble des plateformes et n'avait trouvé aucun nouveau cas de gel. HTX a nié avoir envoyé les transferts, et aucun chercheur en sécurité n'a pour l'instant publiquement relié les dépôts contestés à un opérateur précis, laissant le démenti de M. Sun, la négation de la plateforme et les captures d'écran circulant parmi les traders comme des récits concurrents et non résolus sur l'identité de l'expéditeur des fonds.