Un juge fédéral a averti que des dossiers scellés dans une action en justice pour trafic sexuel visant la banque utilisée par Jeffrey Epstein pourraient exposer des documents du ministère de la Justice et des dossiers judiciaires identifiant de présumés co-conspirateurs, ajoutant une nouvelle dimension au contentieux en cours sur les parties du dossier Epstein qui devraient rester publiques.

Le juge fédéral de district Jed Rakoff a rendu lundi une ordonnance de protection dans Jane Doe v. FirstBank Puerto Rico, une affaire qui allègue que la banque a été le plus ancien partenaire bancaire d’Epstein et qu’elle a financé en connaissance de cause son réseau de trafic sexuel.

L’ordonnance a informé toutes les parties que le tribunal est "unlikely to seal or otherwise afford confidential treatment" à tout élément de divulgation produit comme preuve au procès, même s’il avait auparavant été désigné comme confidentiel.

Rakoff a ajouté qu’il conserve une "unfettered discretion" sur les documents déposés à l’appui d’une requête, ce qui signifie que des dossiers pourraient devenir publics avant le procès.

Cet avertissement intervient alors que le ministère de la Justice lutte séparément pour garder cachées les identités de co-conspirateurs, soulignant comment l’affaire bancaire pourrait se croiser avec des efforts plus larges visant à contrôler la divulgation dans les procédures liées à Epstein.

Le mois dernier, selon les dossiers judiciaires, le procureur général par intérim Todd Blanche a reçu l’ordre du juge fédéral Emmet Sullivan de divulguer d’autres dossiers Epstein — y compris les noms non expurgés de co-conspirateurs potentiels — ou d’expliquer pourquoi il avait refusé.

Le 2 juillet, Blanche a refusé, soutenant dans un dépôt au tribunal que la divulgation de documents supplémentaires nuirait aux victimes d’Epstein et proposant à la place de communiquer davantage de détails à un juge à huis clos.

Dans une autre procédure, un juge fédéral a également décidé de maintenir sous scellés de façon permanente l’identité de deux femmes. Les procureurs les avaient désignées comme des "co-conspirators" d’Epstein, dont les noms avaient été publiquement associés pendant deux décennies à ses agressions sexuelles présumées contre des filles et de jeunes femmes, a rapporté l’Associated Press.

Dans un dépôt judiciaire de 2019, les procureurs ont indiqué qu’Epstein avait versé aux deux femmes 100 000 dollars et 250 000 dollars à la fin de 2018.

De 2011 à 2019, allègue la nouvelle plainte, Epstein a agressé sexuellement la plaignante principale de l’affaire contre FirstBank à au moins 100 reprises, notamment en la touchant de force, en la violant et en la contraignant à participer à des actes sexuels avec d’autres femmes.

La plainte affirme qu’Epstein et ses co-conspirateurs lui rappelaient sans cesse son pouvoir et son influence, un élément au cœur de l’allégation plus large selon laquelle la banque a ignoré des signaux d’alerte tout en conservant des liens avec son réseau.

Elle allègue également que FirstBank a traité des virements destinés à payer des "co-conspirators whose role in the venture was the recruitment, transportation, and control of women and girls." Les paiements de fin 2018 aux deux femmes sous scellés s’inscrivent dans les 21 millions de dollars de transactions que l’action en justice dit que la banque a traitées après la rupture de JPMorgan avec Epstein en 2013.

First BanCorp, société mère de FirstBank, a déclaré dans un communiqué que les deux entreprises "categorically deny the claims alleged in the complaint and intend to vigorously defend against them."

Les défendeurs FirstBank Puerto Rico et First BanCorp ont jusqu’au 30 juillet pour déposer une requête visant à faire rejeter l’affaire.