La police italienne a arrêté 30 personnes soupçonnées d’avoir géré une banque clandestine destinée au crime organisé depuis une entreprise de location de voitures près de Milan, saisissant 21 millions d’euros (environ 23,6 millions de dollars) en espèces, soldes bancaires, cryptomonnaies, bateaux, bijoux et montres de luxe, a rapporté mercredi l’agence de presse italienne ANSA.

L’opération a été menée par la Guardia di Finanza, la police financière italienne, sur ordre des procureurs antimafia de Milan. Elle visait des suspects ayant des liens présumés avec la ’Ndrangheta, la Camorra et des groupes du crime organisé originaires de Foggia, dans le sud de l’Italie. Seize suspects ont été placés en détention et 14 assignés à résidence, dont deux personnes arrêtées en Espagne et une en Suisse.

Selon les enquêteurs, l’entreprise située à Pero, en périphérie de Milan, était dirigée par trois Italiens : deux contacts de longue date de clans de la ’Ndrangheta de Crotone, en Calabre, la région méridionale où le syndicat criminel est implanté, tous deux déjà condamnés dans le cadre de précédentes enquêtes sur la mafia, ainsi qu’un membre du clan Casalesi de la Camorra. Des complices chinois et albanais auraient contribué au fonctionnement du réseau, selon les procureurs.

Les procureurs affirment que l’entreprise de location de voitures servait de « banque secrète » aux organisations criminelles. Des sociétés-écrans ont émis plus de 110 millions d’euros de factures pour des services jamais fournis, permettant aux entreprises clientes de réduire leur facture fiscale. Ces sociétés payaient par virement bancaire et récupéraient l’argent en espèces, déduction faite d’une commission. Au total, le réseau aurait transféré environ 68 millions d’euros à l’étranger, selon les procureurs.

Les fonds réunis sur les comptes des sociétés-écrans étaient envoyés à des banques au Luxembourg, en Lituanie et en Allemagne, puis acheminés via des plateformes crypto vers des portefeuilles contrôlés par le réseau, a rapporté Bloomberg. Les trafiquants de drogue qui remettaient des espèces recevaient en échange des cryptomonnaies ou des virements bancaires internationaux, et le réseau traitait également l’argent volé aux victimes d’escroqueries à l’investissement crypto en ligne, selon l’article. Cette séquence — des virements bancaires traditionnels en premier lieu, puis les cryptomonnaies comme dernière étape vers des portefeuilles contrôlés par le réseau — illustre le point de rencontre entre la finance traditionnelle et les actifs numériques dans la chaîne présumée de blanchiment.

L’unité de lutte contre la fraude technologique de la Guardia di Finanza a contribué à l’enquête, décrite dans une ordonnance judiciaire de plus de 500 pages. La présence de cryptomonnaies parmi les actifs saisis montre comment ces enquêtes suivent désormais les flux de valeur à travers les circuits bancaires et les canaux d’actifs numériques.

L’affaire a également atteint les institutions italiennes. Parmi les personnes arrêtées figure un inspecteur de la Guardia di Finanza, assigné à résidence pour des accusations de corruption, selon le média calabrais LaC News24. Les enquêteurs accusent également un employé du tribunal de Milan d’avoir divulgué des informations sur des enquêtes en cours, tandis qu’un avocat et un ancien membre de la police financière sont également impliqués dans l’affaire. Tous les suspects sont présumés innocents tant que les accusations portées contre eux n’ont pas été prouvées devant un tribunal.

Crime organisé et cryptomonnaies

Les autorités italiennes avertissent depuis plusieurs années que le crime organisé adopte les actifs numériques. En 2021, la Direction italienne des enquêtes antimafia a déclaré que « toutes les organisations criminelles, y compris celles de type mafieux, ont intérêt à utiliser ces instruments pour leurs activités », et a décrit la ’Ndrangheta, le syndicat criminel le plus puissant d’Italie, comme « de plus en plus au fait des outils modernes tels que les cryptomonnaies et le dark web ». L’affaire de Pero s’inscrit pleinement dans le cadre de cette mise en garde.