La police israélienne arrête cinq suspects dans une affaire de transactions crypto de 5 millions de dollars organisées via WhatsApp

La police israélienne a arrêté cinq suspects le mardi 10 novembre 2026 dans une affaire fondée sur le blanchiment d'argent, la fraude et la fourniture de services financiers sans licence, centrée sur environ 16 millions de shekels — soit approximativement 5 millions de dollars — de transactions de cryptomonnaies organisées via un groupe WhatsApp. L'affaire illustre l'écart que les régulateurs israéliens s'efforcent de combler entre les dispositifs informels d'échange basés sur la messagerie et les canaux supervisés et agréés désormais exigés pour les services liés aux monnaies virtuelles.

Selon le rapport, l'opération de perquisition et d'arrestation a été menée par une unité nationale de la police israélienne. Les enquêteurs affirment que les suspects utilisaient le groupe WhatsApp pour organiser et coordonner des transactions crypto d'un montant total d'environ 16 millions de shekels, opérant en dehors du cadre d'agrément israélien pour les services financiers. Les transactions présumées ayant été coordonnées via un groupe de messagerie plutôt que par un prestataire agréé, l'activité s'est déroulée hors des obligations anti-blanchiment que les entreprises de monnaie virtuelle agréées en Israël sont tenues de respecter.

Israël a progressivement étendu son cadre réglementaire financier aux activités liées aux cryptomonnaies. En 2019, l'Ordonnance sur la prévention du blanchiment d'argent (réglementation de l'usage de la monnaie virtuelle) a été promulguée, assimilant les entreprises actives dans le commerce de monnaies virtuelles à des prestataires de services financiers soumis aux obligations anti-blanchiment. La même année, la Knesset a adopté la loi sur la supervision des services financiers (services financiers spéciaux), qui exige des prestataires de services d'échange de monnaies virtuelles et de services connexes qu'ils obtiennent l'approbation de l'Autorité des marchés financiers israélienne ; l'exercice de tels services sans approbation constitue une infraction pénale — la disposition que la police affirme avoir été violée dans cette affaire.

Les autorités israéliennes ont mené ces dernières années une série d'actions de répression contre les opérations d'échange de cryptomonnaies et de services monétaires non agréées, et les régulateurs ont périodiquement mis en garde les consommateurs contre les risques de fraude et de blanchiment d'argent associés aux canaux d'échange informels. Les arrestations s'inscrivent dans cette tendance répressive. Les comportements décrits demeurant à ce stade des allégations des enquêteurs, toute suite donnée à l'affaire, comme les décisions de poursuite, passerait par le système judiciaire israélien.

Ce rapport a été publié pour la première fois par COINOTAG : COINOTAG