Les autorités grecques ont arrêté 17 personnes dans le cadre d'un présumé dispositif d'investissement en cryptomonnaies qui, selon les enquêteurs, aurait attiré au moins 10 000 participants et généré environ 8 millions de dollars. Les arrestations font suite à une enquête de plusieurs mois menée par la police de Katerini, dans le nord de la Grèce.

Les autorités allèguent que le groupe a opéré un réseau d'investissement de type pyramidal via une plateforme en ligne et des structures d'entreprise apparemment légitimes. Dans ce type de structures, les versements aux premiers participants dépendent généralement des fonds apportés par de nouveaux recrues plutôt que des profits d'une activité de trading sous-jacente. Les suspects auraient promis aux investisseurs que leur argent doublerait en 50 jours, avec peu ou pas de risque.

Comment fonctionnait le présumé dispositif crypto

Les enquêteurs indiquent que l'opération reposait largement sur le recrutement de nouveaux investisseurs. Les participants qui amenaient des membres supplémentaires auraient reçu des primes, créant des incitations à étendre le réseau.

Le dispositif aurait présenté le trading de cryptomonnaies comme la source de ses rendements. Cependant, les enquêteurs allèguent que l'organisation ne disposait pas de l'autorisation requise pour cette activité d'investissement. Dans toute l'UE, y compris en Grèce, les entreprises proposant au public des services d'investissement ou d'actifs crypto sont généralement tenues de détenir une autorisation réglementaire et de demeurer soumises à une supervision.

Selon les constatations de la police rapportées par les autorités locales, les retraits ont finalement été bloqués, laissant les investisseurs dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds initiaux et suscitant un examen accru de la plateforme.

L'enquête préliminaire a identifié 18 victimes présumées ayant investi un total combiné de 55 970 € — une fraction des au moins 10 000 participants que les enquêteurs estiment avoir pris part au réseau. Les autorités ont souligné que ce chiffre ne couvre que les victimes identifiées durant la phase initiale de l'enquête et n'établit pas le nombre total d'investisseurs touchés.

La police saisit des espèces et du matériel électronique

La police a mené des perquisitions coordonnées dans plusieurs régions de Grèce, ciblant des bureaux, des domiciles et d'autres locauxés à l'enquête.

Les autorités ont saisi environ 295 000 € en espèces ainsi que de nombreux appareils électroniques et supports de stockage, notamment des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des tablettes, des clés USB, des disques durs, des cartes bancaires et des cartes SIM.

Les arrestations incluent deux personnes que les enquêteurs soupçonnent d'avoir occupé des rôles de direction au sein du présumé réseau. Neuf autres personnes ont également été mises en cause dans le dossier mais ne figurent pas parmi les personnes arrêtées. Les suspects ont été déférés devant les procureurs à Katerini et renvoyés aux autorités d'instruction.

L'affaire reste en cours, et les allégations n'ont pas été établies devant un tribunal. L'enquête, rapportée par le quotidien grec Kathimerini, met en évidence les risques liés aux plateformes d'investissement qui promettent des rendements en cryptomonnaies inhabituellement élevés ou garantis. De telles promesses peuvent attirer un grand nombre de participants avant que les investisseurs ne découvrent que le retrait de leurs fonds peut s'avérer difficile, voire impossible.