Les procureurs polonais ont inculpé un ancien policier pour appartenance à un groupe criminel organisé, infractions liées à la fraude et blanchiment d'argent dans le cadre d'une enquête sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto, aujourd'hui effondrée. Les enquêteurs perquisitionnent également un dépôt de carburant où le fondateur de la plateforme, Sylwester Suszek, avait été vu pour la dernière fois avant de disparaître en mars 2022.

Des agents du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité ont interpellé Artur K. mardi sur ordre du pôle criminalité organisée du Parquet national. Selon les procureurs, il fait face à deux chefs d'accusation. Le communiqué du parquet est disponible ici.

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw

Le premier chef d'accusation concerne l'appartenance à un groupe criminel organisé. Le second regroupe les accusations de destruction de biens à grande échelle au détriment de BitBay, de BB Trade Estonia et d'une troisième entité ; de complicité de détournement de biens confiés ; de complicité de fraude informatique ; et de blanchiment d'argent. Dans sa publication, Żurek a décrit les biens détournés comme étant l'argent des utilisateurs de la plateforme.

Selon la convention polonaise, les suspects sont identifiés par leur prénom et une initiale. Artur K. est un ancien policier, a rapporté la Radio polonaise, citant l'agence de presse publique PAP. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir des documents relatifs aux activités de la plateforme.

Artur K. a été entendu en qualité de suspect. Les procureurs décideront ensuite s'ils demandent sa détention provisoire, a déclaré Anna Adamiak, porte-parole du procureur général. Cette décision déterminera s'il reste en détention dans l'attente de la suite de la procédure. Le parquet n'a pas indiqué s'il avait répondu aux charges. Le reportage de la Radio polonaise est disponible ici.

Parallèlement, la police de Katowice perquisitionne et examine le dépôt de carburant où Suszek avait été vu pour la dernière fois. L'opération est menée avec une équipe de procureurs, des experts judiciaires et ce que le parquet a décrit comme des équipements médico-léaux spécialisés de pointe.

Le dossier traite la disparition de Suszek comme une privation illégale de liberté plutôt que comme une disparition. L'un des suspects interpelés précédemment est accusé d'avoir retiré un disque dur de l'enregistreur de vidéosurveillance d'une station-service.

Suszek a fondé la plateforme à Katowice en 2014 sous le nom de BitBay. En 2020, elle a transféré son immatriculation en Estonie sous BB Trade Estonia, a adopté le nom de Zondacrypto et revendiquait 1,3 million de clients, principalement en Pologne — la base d'utilisateurs dont les fonds sont en jeu dans les accusations de détournement et de blanchiment d'argent. La plateforme a gelé les retraits et est tombée hors ligne en avril. Le service de renseignement financier estonien a révoqué la licence de l'opérateur le 29 juin.

Au moins cinq autres personnes ont été inculpées depuis août, dont Radosław P., l'ancien président du Comité olympique polonais. Toutes celles qui se sont exprimées publiquement ont nié les accusations. Aucune des charges n'a encore été examinée par un tribunal.

Rapport original : Decrypt