Le Département du Trésor américain a annoncé vendredi que son Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a émis une ordonnance excluant de fait la plateforme d'échange de cryptomonnaies MEXC Global du système financier américain, citant au moins 16 milliards de dollars de transactions liées à des activités illicites, selon l'annonce du Trésor.

L'ordonnance interdit aux institutions financières américaines de traiter des transferts de fonds à destination ou en provenance de MEXC dans les deux sens. Le Trésor a indiqué que cette mesure fait suite à des constats selon lesquels la plateforme a facilité des transactions liées au contournement des sanctions iraniennes, russes et nord-coréennes, ainsi qu'à la cybercriminalité et à d'autres activités illicites. La restriction ne prendra pas effet immédiatement. La mesure s'applique au système financier américain ; l'annonce ne la présente pas comme un arrêt mondial de MEXC.

Selon le Trésor, MEXC a traité au moins 16 milliards de dollars de transactions associées à la finance illicite entre mai 2021 et mai 2026. Ce total comprend près de 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions russes, dont 232 millions de dollars de transactions directes avec des entités sanctionnées par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Des liens persistants avec des plateformes russes sanctionnées

Le Trésor a indiqué que MEXC a continué de traiter des transactions impliquant la plateforme russe sanctionnée Garantex et son successeur Grinex jusqu'en juin 2026, alors même que Garantex avait été sanctionnée en avril 2022. La plateforme a également facilité au moins 26 millions de dollars de transactions au bénéfice du réseau A7, également sanctionné, et près de 200 millions de dollars liés à A7A5, un stablecoin utilisé par ce réseau pour contourner les sanctions, selon le Trésor.

Plateformes iraniennes et Gardiens de la Révolution

L'activité iranienne représentait une autre part importante des transactions identifiées par le FinCEN. Entre mai 2021 et mai 2026, MEXC a envoyé ou reçu environ 1 milliard de dollars de transferts directs impliquant plus de 40 plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes, dont certaines sont elles-mêmes soumises à des sanctions internationales. Le Trésor a également identifié environ 22 millions de dollars de transactions au bénéfice de la banque centrale iranienne et du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, y compris sa Force Al-Qods.

Le FinCEN a indiqué que, bien que les politiques affichées de MEXC interdisent toute activité impliquant des juridictions sanctionnées, des lacunes dans les contrôles anti-blanchiment de la plateforme ont permis la poursuite des transactions prohibées.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'opération Economic Outcast, une campagne du Trésor lancée en août qui cible les réseaux financiers soutenant l'Iran et ses activités de contournement des sanctions. L'ordonnance a été émise en vertu de l'article 9714(a) du Combating Russian Money Laundering Act et prendra effet 30 jours après sa publication au Federal Register. Les institutions financières qui enfreignent ces restrictions s'exposent à des sanctions civiles ou pénales. La publication au Federal Register et la période de 30 jours qui en découle constituent donc les prochaines étapes formelles avant l'entrée en vigueur de la restriction.

Cette mesure intervient alors que MEXC demeure l'une des grandes places de marché du trading d'actifs numériques. En septembre, la plateforme traitait plus d'1 milliard de dollars de volume d'échanges quotidien et détenait environ 5 milliards de dollars de réserves, selon le Trésor, et offrait l'accès à plus de 3 000 cryptomonnaies et actifs tokenisés.