Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a émis une ordonnance excluant MEXC Global, l'une des 20 plus grandes plateformes crypto au monde, du système financier américain, accusant la plateforme d'avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées à la contournement de sanctions et à la cybercriminalité.

Dans l'ordonnance publiée vendredi, le Trésor a indiqué que MEXC avait servi de canal majeur pour des fonds liés à l'Iran, à la Corée du Nord et à la Russie. Cette mesure, qui s'inscrit dans une action plus large baptisée Operation Economic Outcast, interdit aux institutions financières américaines de traiter tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la plateforme. Elle prend effet 30 jours après sa publication au Federal Register, ce qui signifie que les institutions financières américaines ne seront interdites de traiter les transferts de la plateforme qu'à cette date. La mesure a été annoncée dans un communiqué de presse du Trésor.

« Les institutions financières ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre : soit vous soutenez le régime iranien, soit vous avez accès au système financier américain », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué, jurant de continuer à couper les « artères économiques » du régime et ses tentatives d'utiliser les actifs numériques pour contourner les sanctions.

Fondée en 2018, MEXC traite plus d'un milliard de dollars de transactions par jour, détient environ 5 milliards de dollars de réserves et propose plus de 3 000 tokens, selon la FinCEN. Entre mai 2021 et mai 2026, l'agence a indiqué que la plateforme avait déplacé au moins 16 milliards de dollars liés à des activités illicites, dont près de 1,5 milliard de dollars liés à la contournement de sanctions russes, avec 232 millions de dollars en transactions directes avec des entités sanctionnées. La FinCEN a désigné MEXC comme une « préoccupation majeure de blanchiment d'argent » en lien avec la finance illicite russe.

Bien que revendiquant publiquement des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et l'interdiction d'utilisateurs dans des juridictions telles que l'Iran et la Corée du Nord, la conformité de MEXC était truffée de « déficiences graves », selon la FinCEN. La plateforme effectuait encore des transactions avec la plateforme russe sanctionnée Garantex et son successeur Grinex jusqu'en juin 2026 — plus de quatre ans après la première désignation de Garantex. Elle a également traité environ 200 millions de dollars liés au stablecoin A7A5 et environ 22 millions de dollars au profit de la banque centrale iranienne et de son Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC).

Ces liens placent MEXC au cœur d'un vaste écosystème de contournement de sanctions que le Trésor démantèle pièce par pièce. Le mois dernier, le département a désigné le réseau russe A7 comme organisation criminelle transnationale et proposé de couper ses sociétés écrans du financement américain, signalant plus de 179 milliards de dollars de transactions via son token adossé au rouble A7A5, dont une grande partie transitait par Garantex et Grinex.

La même campagne s'est étendue au secteur crypto iranien, où le Trésor a obtenu une autorité étendue pour sanctionner quiconque y opère et a mis sur liste noire la plateforme iranienne Nobitex pour son rôle dans le transfert de cryptomonnaies vers l'IRGC.

L'ordonnance contre MEXC s'appuie sur une disposition de la Combating Russian Money Laundering Act plutôt que sur une désignation de sanctions standard — une voie passant par une constatation de « préoccupation majeure de blanchiment d'argent », et un outil que la FinCEN utilise de plus en plus pour couper les infrastructures crypto opérant en dehors du système bancaire correspondant.