Un agent spécial superviseur du Federal Bureau of Investigation des États-Unis a été arrêté et accusé dans un dossier de tribunal fédéral d'avoir volé plus d'un million de dollars en cryptomonnaies dans des portefeuilles liés à des individus que l'agence avait enquêtés.

L'agent, identifié comme Patrick Steven Yarmoch, détenait une habilitation de sécurité « top secret » et travaillait dans la division de la contre-ingérence et de l'espionnage au siège du FBI à Washington, D.C. Il se serait rendu à ses collègues, admettant avoir extrait des clés de cryptomonnaies des systèmes du FBI et les avoir utilisées pour effectuer jusqu'à une douzaine de transferts vers lui-même depuis des comptes liés à des ressortissants étrangers qu'il avait enquêtés, selon un dossier du 1er août déposé auprès de la U.S. District Court for the Eastern District of Virginia.

Yarmoch, résident d'Ashburn, en Virginie, avait travaillé pendant des années au bureau du FBI à Boston dans une unité de sécurité nationale concentrée sur une « nation adverse » non nommée avant d'être transféré à l'unité de contre-ingérence du siège enquêtant sur le même pays. Suite à sa prétendue confession, Yarmoch a été suspendu pendant plusieurs jours, puis licencié et arrêté le 31 juillet.

Selon le dossier judiciaire, Yarmoch utilisait des comptes auprès de la bourse de cryptomonnaies Kraken et également Suilend, le protocole de prêt de finance décentralisée (DeFi) construit sur la blockchain Sui, accessible via un portefeuille Slush, pour gérer les actifs numériques. L'affaire souligne la nature à double tranchant des cryptomonnaies dans l'application de la loi : si les registres transparents des actifs numériques peuvent aider les enquêteurs à retracer les fonds, la capacité de déplacer rapidement de la valeur à travers les frontières et via des plateformes DeFi présente également des défis en matière de garde et de menaces internes pour les agences qui saisissent et détiennent de plus en plus de cryptomonnaies dans le cadre d'enquêtes criminelles.

Les perquisitions du FBI sur l'ordinateur de Yarmoch et les relevés téléphoniques ont révélé des requêtes qu'il avait adressées à des applications d'intelligence artificielle, notamment : « Si vous aviez une cagnotte (environ 1 million de dollars) et que vous vouliez quitter les États-Unis pour devenir résident ou citoyen d'un pays de l'UE, que feriez-vous ? » L'application d'IA aurait recommandé le Portugal comme destination.

Les enquêteurs ont également découvert des projets de voyage pour Yarmoch et sa famille afin de visiter le Portugal le mois suivant. Le dossier a en outre allégué que Yarmoch avait effectué des voyages récents en Allemagne, au Portugal et à Grenade sans les signaler en interne, une violation des règlements du FBI.

Yarmoch a été placé en détention à Alexandria, en Virginie. L'affaire a été déposée sous le numéro de dossier gov.uscourts.vaed.602203 auprès de la U.S. District Court for the Eastern District of Virginia.