L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a été définitivement interdit des industries des cryptomonnaies, des valeurs mobilières et des matières premières dans le cadre d'un règlement avec la procureure générale de New York, Letitia James, qui comprend des paiements conditionnels pouvant atteindre 35 millions de dollars.

L'accord avec l'État de New York, annoncé vendredi 9 octobre, règle une action civile engagée en 2023 qui accusait Mashinsky d'avoir induit en erreur des centaines de milliers d'investisseurs sur la sécurité de Celsius avant l'effondrement de la plateforme en 2022.

Selon les termes du règlement, Mashinsky doit verser 25 millions de dollars à l'État de New York s'il ne parvient pas à confisquer 10 millions de dollars supplémentaires de gains illicites au profit du gouvernement fédéral, au-delà des avoirs déjà confisqués. Il doit 10 millions de dollars supplémentaires s'il ne purgera pas l'intégralité de sa peine de prison.

Mashinsky purge une peine de 12 ans de prison fédérale pour fraude et a été séparément condamné à confisquer plus de 48 millions de dollars. La peine fédérale découle de son plaidoyer de culpabilité de décembre 2024 pour fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières.

« Alex Mashinsky a promis aux New-Yorkais que sa société était un endroit sûr pour investir leurs économies durement gagnées, pour ensuite les laisser sans le moindre centime lorsque ses investissements risqués se sont effondrés », a déclaré James dans l'annonce de vendredi.

Celsius promettait des rendements élevés avant son effondrement

Selon l'action en justice de 2023, Mashinsky présentait Celsius comme une alternative plus sûre aux banques, offrant des rendements allant jusqu'à 17 %, tout en dissimulant, selon les allégations, des investissements risqués et des pertes croissantes.

Début 2022, Celsius avait attiré environ 20 milliards de dollars d'actifs numériques, mais la société peinait à générer suffisamment de revenus pour soutenir les rendements promis, ce qui l'a amenée à effectuer des investissements de plus en plus risqués, selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Celsius a gelé les retraits des clients en juin 2022 et s'est placée sous le chapitre de la faillite en juillet 2022, révélant un déficit de plus d'un milliard de dollars entre ses actifs et ses passifs.

À la date d'août 2026, plus de 3,4 milliards de dollars avaient été distribués aux créanciers de Celsius dans le cadre de la procédure de faillite, selon le bureau du procureur général de l'État de New York. Les paiements conditionnels prévus par le règlement new-yorkais sont distincts de ces distributions de faillite et sont dus à l'État.

Règlements fédéraux antérieurs et défis juridiques

L'accord avec l'État de New York fait suite à des règlements distincts conclus avec les régulateurs fédéraux plus tôt cette année. En juin, la CFTC a définitivement interdit à Mashinsky de négocier et de s'enregistrer auprès de l'agence. Un règlement d'avril avec la Federal Trade Commission lui avait déjà interdit de travailler dans la crypto et la finance et exigeait un paiement de 10 millions de dollars, ainsi qu'une condamnation de 4,72 milliards de dollars largement suspendue.

La Securities and Exchange Commission (SEC) avait également conclu en septembre un accord de principe avec Mashinsky pour régler sa propre action civile, dont un juge fédéral a prononcé le rejet sans préjudice le 29 septembre dans l'attente de la finalisation du règlement. Avec l'accord de vendredi, Mashinsky fait désormais l'objet d'interdictions permanentes d'industrie tant de la part des régulateurs fédéraux que de la procureure générale de l'État de New York.

Depuis mai, Mashinsky cherche à faire annuler sa condamnation et sa peine fédérales, se représentant lui-même dans la procédure. Les procureurs fédéraux ont contesté sa requête en août, qualifiant ses arguments de « dépourvus de fondement ».

Un juge a refusé sa demande d'investigation, et une ordonnance du 5 octobre a laissé cette décision inchangée. Mashinsky a jusqu'au 11 décembre pour répondre à l'opposition du gouvernement à sa requête, la prochaine date clé dans sa démarche visant à faire annuler la condamnation.