L’Union européenne a inclus la plateforme d’échange crypto HTX, liée à Justin Sun, parmi les sociétés crypto accusées d’aider des utilisateurs russes à contourner les sanctions financières, ajoutant la plateforme au dernier paquet de mesures restrictives du bloc liées à la Russie.

Selon Reuters, l’UE a publié la liste vendredi après avoir adopté les nouvelles restrictions jeudi. La mesure place HTX, anciennement connue sous le nom de Huobi, sous restrictions de transactions, mais elle ne prévoit pas de gel des avoirs dans l’UE.

HTX n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters concernant la décision de l’UE. La plateforme a été fondée en Chine en 2013. Sun a acquis une participation de contrôle en 2022, bien que HTX présente le fondateur de Tron comme un conseiller.

Les autorités de l’UE ont ajouté les sociétés crypto dans le cadre du 21e paquet de sanctions du bloc contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Les mesures plus larges visent des banques, des réseaux crypto, des négociants pétroliers, des canaux de revenus énergétiques et des navires soupçonnés d’opérer au sein de la flotte fantôme russe.

Reuters a rapporté que 18 sociétés proposant des services crypto figuraient sur la liste publiée. Séparément, le Conseil de l’Union européenne a indiqué avoir étendu les restrictions de transactions à 14 plateformes liées aux cryptoactifs opérant depuis la Géorgie, le Panama, les Émirats arabes unis, les Îles Marshall, le Kirghizstan et la Biélorussie.

La différence tient à la manière dont les mesures comptabilisent les sociétés et les plateformes qu’elles exploitent. Selon le Conseil, les 14 services ont été ciblés parce que les autorités de l’UE les ont reliés à des circuits financiers utilisés par la Russie pour contourner les restrictions existantes.

HTX fait face à des restrictions de transactions, et non à un gel des avoirs dans l’UE

La mesure de l’UE contre HTX se distingue d’une désignation complète au titre des sanctions, car elle n’exige pas le gel des actifs de la plateforme, a rapporté Reuters. HTX a plutôt été intégrée au groupe des entreprises crypto couvertes par les contrôles des transactions prévus dans le nouveau paquet. Dans la pratique des sanctions de l’UE, cette distinction est importante, car les interdictions de transactions peuvent restreindre les relations commerciales des opérateurs de l’UE sans nécessairement déclencher les obligations de gel des avoirs applicables aux personnes ou entités inscrites sur liste.

Pour la première fois, le paquet de sanctions donne également à l’UE un mécanisme permettant d’interdire les relations avec des prestataires crypto établis dans des pays tiers lorsque les autorités déterminent que ces services aident la Russie à contourner les sanctions. Le Conseil a décrit cet outil comme un moyen de dissuasion pour les juridictions qui hébergent de telles plateformes.

HTX avait déjà été visée par des sanctions au Royaume-Uni. Le 26 mai, les autorités britanniques ont sanctionné Huobi Global S.A., la société basée au Panama derrière HTX, au sujet de services financiers présumés impliquant A7 et Garantex, deux entités précédemment sanctionnées pour leurs liens avec la Russie.

Le Foreign Office britannique a allégué que HTX avait fourni des services à A7, un réseau de paiements soutenu par Promsvyazbank, contrôlée par l’État russe, ainsi qu’à Garantex, une plateforme d’échange crypto basée à Moscou. Les restrictions britanniques comprenaient un gel des avoirs et interdisaient aux entreprises britanniques de traiter des paiements ou de maintenir des relations financières avec les entités désignées.

En réponse à l’action du Royaume-Uni, un porte-parole de HTX a rejeté les suggestions selon lesquelles la plateforme aurait ignoré ses obligations réglementaires.

« Regulatory compliance remains our absolute top priority at HTX. We proactively monitor and strictly adhere to regulatory frameworks in all jurisdictions where we operate globally, including the UK,” the spokesperson told Reuters.

HTX n’a pas publié de réponse équivalente aux restrictions de l’UE. Sa déclaration antérieure ne portait que sur les allégations britanniques et ne commentait pas les conclusions à l’origine du paquet de sanctions de l’UE.

En dehors du secteur crypto, le Conseil a imposé des gels d’avoirs et des restrictions de financement à 94 banques et grandes institutions financières. Les interdictions de transactions ont également été étendues à 33 autres établissements russes de crédit et financiers, à une banque kirghize liée au système russe de transfert de messages financiers, ainsi qu’à trois autres banques non russes accusées d’aider à contourner les sanctions.

Les contrôles crypto de l’UE s’étendent à la propriété et à la gestion

Adopté le 23 juillet, le paquet contient 218 inscriptions individuelles, comprenant 48 personnes et 170 entités. Le Conseil l’a décrit comme la plus importante série de nouvelles inscriptions de l’UE en quatre ans, couvrant les services financiers, les entreprises énergétiques, les fournisseurs militaires et les organisations accusées de soutenir le contournement des sanctions.

La Haute représentante de l’UE, Kaja Kallas, a déclaré que les mesures couvrent plus de 100 banques et opérateurs crypto, plus de 40 navires liés à la flotte fantôme russe, ainsi que plusieurs raffineries en Russie et en Biélorussie. Selon Kallas, plus de 50 inscriptions concernent le secteur militaro-industriel russe, notamment des entreprises liées à la production de drones à longue portée.

Des restrictions distinctes adoptées par la décision (PESC) 2026/1847 du Conseil affecteront également la participation biélorusse dans l’industrie crypto de l’UE. À partir du 25 août, il sera interdit aux ressortissants et résidents biélorusses de détenir, contrôler ou gérer des prestataires de services sur cryptoactifs réglementés dans le cadre du règlement sur les marchés de cryptoactifs.

Les restrictions précédentes visaient les sociétés proposant des portefeuilles crypto, des comptes et des services de conservation. Les règles modifiées étendent l’interdiction à toutes les catégories de services définies par MiCA, notamment l’exploitation de plateformes de négociation, l’échange de cryptoactifs, l’exécution d’ordres de clients, le traitement de transferts, le placement de tokens, la fourniture de conseils en investissement et la gestion de portefeuilles.

La mesure concernant la Biélorussie est entrée en vigueur le 24 juillet, un jour après son adoption, bien que les dispositions relatives à la propriété et à la gestion dans le secteur crypto disposent d’une période de mise en œuvre d’un mois. La mesure fait suite à la fin, le 1er juillet, de la période de transition de MiCA, après laquelle les sociétés crypto non autorisées étaient tenues de cesser leurs activités ou de s’exposer à des mesures d’application.

Pris ensemble, les deux décisions placent les plateformes crypto étrangères et les rôles de propriété au sein d’entreprises réglementées de l’UE sous des contrôles de sanctions distincts. HTX fait désormais face à des restrictions de transactions liées à une activité russe présumée, tandis que les ressortissants et résidents biélorusses seront directement limités dans leur participation à des entreprises autorisées au titre de MiCA.