L’Union européenne a renforcé ses sanctions visant la Russie en imposant une interdiction de transactions à HTX, détenue par Justin Sun, ainsi qu’à 13 autres plateformes crypto présentes dans plusieurs juridictions, notamment les Émirats arabes unis, le Panama, la Géorgie, les Îles Marshall, le Kirghizstan et la Biélorussie. Les plateformes nommées incluent BitPapa, A7 networks et d’autres.

Selon le Conseil de l’UE, ces plateformes ont servi d’intermédiaires à des entités russes bloquées cherchant à transférer des fonds et à contourner les sanctions existantes. L’interdiction de transactions empêche les personnes et entreprises de l’UE de faire affaire avec les plateformes crypto listées. Pour les contreparties européennes, l’enjeu immédiat de conformité concerne donc spécifiquement les relations avec les services désignés, plutôt qu’une restriction générale sur toute l’activité crypto dans les juridictions où ils opèrent.

L’inclusion de HTX sur la liste des sanctions est particulièrement notable, car la plateforme, détenue par Justin Sun, avait également été interdite par le Royaume-Uni en May. Afin de contrer un éventuel gel de fonds, HTX a transféré ses réserves à un tiers inconnu et a changé régulièrement de hot wallets, rendant le filtrage des sanctions plus difficile, selon un précédent rapport d’AMBCrypto.

La décision de l’UE de cibler des services crypto opérant dans des pays tiers marque une escalade plus large dans l’application des sanctions impliquant des actifs numériques. En étendant les restrictions au-delà des entités situées à l’intérieur du bloc, la mesure pourrait accroître la pression sur les plateformes et les juridictions accusées de faciliter le contournement des sanctions.

Ce que la répression de l’UE signifie pour la crypto

La Russie s’est tournée vers la crypto pour ses exportations de pétrole et d’autres échanges internationaux après avoir été sanctionnée et retirée de SWIFT. Durant cette période, elle a accéléré la mise en place de son cadre réglementaire pour les cryptoactifs. La conception non souveraine de la crypto en a fait une solution largement utilisée pour transférer des fonds entre pays sanctionnés. Le Venezuela et l’Iran ont également utilisé des canaux crypto pour contourner les sanctions occidentales.

La nouvelle capacité de l’UE à interdire des plateformes offshore, des pays tiers, voire potentiellement à couper tout un bloc régional, représente un outil réglementaire plus ferme. Selon Chainalysis, « Pour l’industrie crypto, ce paquet marque un changement dans la manière dont les régulateurs perçoivent le rôle des plateformes dans l’application des sanctions. »

La société a ajouté : « Les plateformes qui ne parviennent pas à empêcher des entités sanctionnées d’utiliser leurs services deviennent désormais elles-mêmes des cibles, et le mécanisme d’interdiction visant les pays tiers signifie que des juridictions entières pourraient être coupées des marchés européens si elles hébergent des plateformes facilitant le contournement. »

Pour l’UE, l’interdiction au niveau des pays est présentée comme un outil majeur pour lutter contre le contournement des sanctions fondé sur la crypto. Elle agit également comme un moyen de dissuasion pour les pays hébergeant des plateformes qui aident la Russie à éviter les sanctions de l’UE.

Cette évolution intervient alors que les États-Unis ont gelé plus de $1 billion de fonds crypto liés à l’Iran dans le cadre de mesures associées à la crise en cours en Asie occidentale. Les États-Unis ont également sanctionné plusieurs entreprises crypto locales et leurs dirigeants, selon un autre rapport d’AMBCrypto.

La dernière initiative de l’UE étend une interdiction de transactions à 14 plateformes d’échange crypto et indique que les plateformes ainsi que les pays hôtes disposant de contrôles de sanctions insuffisants pourraient faire face à un risque réglementaire accru. La crypto est de plus en plus traitée non comme une faille pour les entités sanctionnées et les acteurs criminels présumés, mais comme un point de passage clé pour l’application des sanctions.