Une plateforme de cryptomonnaies basée à Dubaï aurait traité au moins 4 milliards de dollars pour un réseau iranien de jeux de hasard et de contournement des sanctions, reliant plus de 2 000 sites de jeux de hasard en langue farsi aux marchés mondiaux des cryptomonnaies. Cette affaire met en lumière le défi persistant que représente le suivi des flux financiers illicites transitant par des intermédiaires cryptographiques, même dans des juridictions mettant en place des cadres réglementaires formels.

Des enquêteurs en blockchain ont retracé des fonds entre la plateforme Shelbit, la banque centrale d'Iran, des entités sanctionnées, des mineurs de bitcoin et des adresses liées à Binance. Les régulateurs de Dubaï ont depuis lors ordonné à Shelbit de cesser toute activité non autorisée sur les actifs virtuels. Plusieurs individus liés au réseau ont nié toute implication dans le blanchiment d'argent, le contournement des sanctions ou des opérations de l'État iranien.

Shelbit a traité des milliards via Dubaï

Shelbit a commencé à traiter des fonds en mai 2024 et a géré au moins 4 milliards de dollars, selon des données blockchain. La plateforme opérait sans interface publique et ne maintient plus de site web actif.

Son bureau enregistré était situé au-dessus d'un hôtel économique dans le quartier Deira de Dubaï. Les personnes travaillant à cette adresse ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de l'entreprise.

L'expatrié iranien Siavash Kayvanpour a fondé Shelbit et avait précédemment fait l'objet d'une affaire de jeux de hasard illégaux en Iran. Les tribunaux iraniens l'ont condamné en 2023 pour assistance aux opérateurs de jeux de hasard Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari. Shelbit a traité au moins 130 millions de dollars pour un site de jeux de hasard lié au réseau plus large. Les enquêteurs ont également retracé des dizaines de millions de dollars provenant de plateformes de paris similaires vers des portefeuilles contrôlés par Shelbit.

Sites de jeux de hasard connectés aux paiements iraniens

Le réseau de jeux de hasard comprenait plus de 2 000 sites web proposant des machines à sous, la roulette, le blackjack et d'autres jeux en ligne. Sobhani et Mokhtari ont fait la promotion de plusieurs de ces sites via des comptes de réseaux sociaux affichant des voitures de luxe, des jets privés, des hôtels et des fêtes.

Les deux hommes ont nié être propriétaires des plateformes ou connaître Kayvanpour et Shelbit. Ils ont également rejeté les allégations reliant leur travail à des institutions de l'État iranien.

L'Iran interdit les jeux de hasard et punit les infractions de peines de prison et de coups de fouet. Cependant, plusieurs sites du réseau acceptaient des paiements via le système bancaire étroitement contrôlé de l'Iran. D'anciens responsables iraniens ont déclaré que les opérations de jeux de hasard à grande échelle nécessitaient un accès à des cartes bancaires nationales et à des virements électroniques.

Les fonds ont atteint des entités iraniennes sanctionnées

Shelbit a interagi avec la banque centrale d'Iran, la plateforme sanctionnée Nobitex et des portefeuilles qu'Israël a liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI). Les enquêteurs ont également retracé de l'argent provenant d'une opération de minage de bitcoin iranienne vers Shelbit. La plateforme a traité au moins 125 millions de dollars liés à la banque centrale d'Iran. L'Iran a légalisé et réglementé le minage de cryptomonnaies sur son territoire, et sa banque centrale a autorisé un usage limité des actifs numériques minés pour les importations.

Les enquêteurs n'ont pas pu confirmer si le CGRI contrôlait directement Shelbit ou le réseau de jeux de hasard. Ils n'ont pas non plus pu déterminer la destination finale d'une grande partie des cryptomonnaies concernées.

D'anciens initiés iraniens ont déclaré que le CGRI avait pris le contrôle des principales entreprises de jeux de hasard des années plus tôt, utilisant ces sites pour connecter les canaux financiers à l'intérieur de l'Iran avec les marchés étrangers.

Le régulateur de Dubaï ordonne à Shelbit de cesser ses opérations

L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) avait déjà agi contre Shelbit en 2025 pour exercice sans licence. Le 24 juillet, la VARA a ordonné à l'entreprise de cesser toute activité non autorisée sur les actifs virtuels, invoquant des préoccupations en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de transactions transfrontalières. Le régulateur a également commencé à examiner Kayvanpour et d'autres individus connectés à l'opération plus large. La VARA, créée en 2022 en tant que l'un des premiers régulateurs dédiés aux actifs virtuels au niveau mondial, a émis plusieurs ordres de cessation d'activité contre des entreprises non licenciées alors que les Émirats arabes unis cherchent à positionner Dubaï comme un hub cryptographique conforme.

Les données blockchain ont retracé au moins 676 millions de dollars depuis des adresses liées à Shelbit vers Binance depuis mai 2024. Binance a déclaré que Shelbit n'avait jamais détenu de compte sur sa plateforme. L'entreprise a indiqué que les utilisateurs liés à Shelbit avaient déclenché des examens de conformité, et qu'elle avait gelé les comptes concernés et signalé aux autorités répressives.

Les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils respectent des normes internationales strictes et travaillent avec leurs partenaires contre les flux financiers illicites. Le Département du Trésor des États-Unis a déclaré être au courant des allégations et les prendre au sérieux. L'avis de la VARA ne nommait ni Sobhani ni Mokhtari dans son action.