Le département de la Justice des États-Unis a déclaré lundi qu’il saisissait et cherchait à faire confisquer 61 millions de dollars en cryptomonnaies qui seraient issus de la vente au marché noir de pétrole iranien soumis à des sanctions.

Ce montant ne représente qu’une fraction de l’opération décrite par les procureurs dans une plainte civile en confiscation. Les allégations ayant été formulées dans le cadre d’une plainte civile, la demande de confiscation reste soumise à la procédure judiciaire. Selon le dossier, un groupe de portefeuilles auto-conservés a reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars issus de ventes de pétrole, en transférant des fonds à des entreprises liées au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, à d’autres adresses de cryptomonnaies et à une plateforme d’échange iranienne.

La plainte affirme que deux sociétés basées en Chine, Blessed Trust Limited et Hexa Whale Trading Limited, ont utilisé des comptes de trading sur Binance pour blanchir les fonds et les acheminer vers le gouvernement iranien, ses agents et ses intermédiaires.

Cette action intervient alors que les États-Unis cherchent à restreindre l’utilisation des cryptomonnaies par l’Iran. En juillet, les États-Unis ont déclaré avoir gelé des cryptomonnaies liées au régime iranien, principalement sous la forme du stablecoin de Tether. L’Iran a également lancé plus tôt cette année un service d’assurance adossé au bitcoin pour les entreprises de transport maritime du pays.

La demande déposée lundi ne mentionne pas spécifiquement le bitcoin. Toutefois, le gouvernement iranien a également utilisé le bitcoin pour contourner les sanctions. Le bitcoin n’a pas d’émetteur et ne dispose donc d’aucune fonction de mise sur liste noire, tandis que les bitcoins détenus sans intermédiaires ne peuvent pas être gelés.

« Le gouvernement iranien dépend des ventes au marché noir de pétrole brut soumis à des sanctions pour financer son armée et favoriser le terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde, ainsi que d’autres activités malveillantes visant à développer un programme nucléaire et des missiles balistiques capables de transporter des charges nucléaires », a déclaré dans un communiqué Sean S. Buckley, procureur adjoint des États-Unis.

« Comme l’allègue la plainte déposée aujourd’hui, le gouvernement iranien a utilisé un réseau d’acteurs des cryptomonnaies en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars issus de ventes de pétrole illicites et destinés à bénéficier à l’armée iranienne et aux Gardiens de la révolution islamique, désignés comme organisation terroriste. »

Le dossier affirme que les produits illicites du pétrole ont été blanchis par l’intermédiaire de Blessed Trust Limited et de Hexa Whale Trading Limited avant d’être reversés au gouvernement iranien, à ses agents et à ses intermédiaires, selon les procureurs fédéraux.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a déclaré en juillet que l’Iran contournait les sanctions en acceptant des paiements en bitcoin de navires traversant le détroit d’Ormuz. L’OFAC avait alors indiqué que Hormuz Safe, un service développé par le ministère iranien de l’Économie, « accepte les paiements en bitcoin et autres actifs numériques » afin de contourner les sanctions.

Le Financial Times a rapporté la semaine dernière que l’Iran utilisait le bitcoin pour régler des transactions transfrontalières via des plateformes iraniennes de cryptomonnaies, après que la banque centrale du pays a conseillé à ses citoyens de faire tout ce qui était nécessaire pour soutenir l’économie.

L’article a été écrit par Mathew Di Salvo pour Bitcoin Magazine.