Le département de la Justice des États-Unis cherche à confisquer plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies récupérées dans le cadre de cinq enquêtes sur des réseaux de fraude internationaux qui auraient ciblé des victimes aux États-Unis et au Canada avec de faux schémas d'investissement en cryptomonnaies.

Les autorités ont indiqué que les affaires concernaient des plateformes d'investissement frauduleuses en cryptomonnaies et des escroqueries sentimentales en ligne. Les procureurs ont déclaré que la dernière action porte à plus de 800 millions de dollars le montant des actifs saisis dans le cadre du Scam Center Strike Force.

Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, les enquêteurs du bureau de Washington du Secret Service des États-Unis, opérant via la Cyber Fraud Task Force, ont tracé plusieurs réseaux de blanchiment d'argent liés à des milliers de victimes présumées à travers le monde. Ces victimes auraient été incitées à envoyer des fonds vers des plateformes qu'elles croyaient être des services d'investissement légitimes en cryptomonnaies.

L'action de confiscation porte sur cinq enquêtes distinctes. Les procureurs ont déclaré que chaque affaire impliquait une opération de fraude présumée différente, mais que les schémas partageaient des modèles de blanchiment communs qui faisaient transiter les cryptomonnaies volées par des réseaux étrangers. Les actifs récupérés seront désormais soumis à des procédures de confiscation civile, un processus juridique dirigé contre le bien lui-même plutôt que contre une condamnation pénale, et qui pourrait permettre aux victimes éligibles de demander une indemnisation si le tribunal tranche les demandes de propriété en leur faveur.

La plus grande enquête a débuté après que les autorités canadiennes ont informé les enquêteurs américains fin 2024 d'une activité suspecte liée à une fraude transfrontalière. Le département de la Justice a indiqué que les enquêteurs avaient identifié plus de 270 transactions de victimes présumées liées à ce schéma et cherchent à confisquer environ 10,4 millions de dollars en cryptomonnaies.

Une seconde enquête, axée sur les escroqueries sentimentales en ligne, représentait la plus grande part de la dernière récupération en valeur. Les procureurs ont déclaré que l'opération avait affecté plus de 200 victimes qui auraient été persuadées de transférer des fonds vers des investissements frauduleux en cryptomonnaies. Les autorités cherchent à obtenir environ 12,1 millions de dollars liés à ce schéma.

Trois autres plaintes concernent des enquêtes signalées par des victimes dans la région de la capitale nationale des États-Unis. Selon le bureau du procureur des États-Unis, une affaire signalée en mai 2026 vise environ 1,2 million de dollars, tandis qu'une autre signalée en mars 2026 sollicite environ 2,4 millions de dollars. Une cinquième enquête porte sur une prétendue fraude à récupération avec frais, dans laquelle les victimes étaient invitées à payer des frais supplémentaires pour récupérer des cryptomonnaies précédemment volées. Les procureurs cherchent à obtenir près de 285 000 dollars dans cette affaire.

Les enquêteurs ont indiqué que les opérations de blanchiment derrière les cinq affaires étaient principalement basées en Asie du Sud-Est. Le département de la Justice a déclaré que les adresses IP liées aux schémas étaient principalement situées en Chine, en Malaisie et au Cambodge, illustrant comment les groupes de fraude internationaux déplacent les actifs numériques volés à travers plusieurs juridictions avant que les victimes ou les autorités ne puissent les tracer. La structure transfrontalière explique également pourquoi ces affaires reposent souvent sur la coordination entre enquêteurs fédéraux, autorités étrangères et spécialistes du traçage blockchain avant que les actifs puissent être transférés sous garde gouvernementale.

Les enquêtes sur la fraude élargissent les efforts de récupération d'actifs

Les procureurs fédéraux ont déclaré que la dernière action de confiscation s'ajoute aux plus de 800 millions de dollars récupérés via le Scam Center Strike Force, une initiative lancée en novembre 2025 par la procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro pour démanteler les réseaux internationaux de fraude en cryptomonnaies.

Dans une déclaration du département de la Justice, Pirro a déclaré que la saisie reflétait les résultats obtenus en poursuivant les opérations de blanchiment internationales plutôt qu'en se concentrant uniquement sur la fraude sous-jacente. Elle a indiqué que les enquêteurs avaient démantelé des réseaux complexes de blanchiment, protégé les victimes et perturbé les canaux financiers criminels utilisés pour déplacer les produits illicites.

L'effort de confiscation s'inscrit dans une série plus large d'actions du département de la Justice ciblant les cryptomonnaies liées à des escroqueries en ligne et d'autres cyberinfractions. Pour les victimes, la saisie d'actifs n'est qu'une première étape : les procureurs doivent encore établir les demandes de confiscation du gouvernement devant les tribunaux, et toute éventuelle remise ou restitution dépend de déterminations juridiques ultérieures et des processus de réclamation des victimes.

Début 2026, le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts a déposé une plainte en confiscation civile visant à récupérer 327 829,72 USDT soi-disant liées à une escroquerie sentimentale en ligne. Selon des documents judiciaires de mars 2026, un résident du Massachusetts a été persuadé via une application de rencontre à transférer de l'argent vers de faux investissements en cryptomonnaies. Les procureurs ont déclaré que les fonds volés avaient ensuite été acheminés via plusieurs portefeuilles blockchain et convertis en stablecoin USDT de Tether.

Les enquêteurs fédéraux ont par la suite saisi plusieurs portefeuilles liés à cette affaire après qu'une analyse blockchain a permis de retracer le mouvement des fonds. Les procureurs ont déclaré que les procédures de confiscation civile peuvent permettre la restitution des actifs numériques récupérés aux victimes éligibles une fois que les procédures judiciaires ont tranché les demandes de propriété.

Les actions de récupération d'actifs se sont également étendues au-delà de la fraude par investissement. En juillet 2025, le département de la Justice a déposé une plainte distincte en confiscation civile visant près de 2,3 millions de dollars en Bitcoin soi-disant liés au groupe de rançongiciels Chaos. Les procureurs fédéraux ont déclaré que la cryptomonnaie avait été tracée jusqu'à un portefeuille associé à un membre présumé de l'opération de rançongiciel en tant que service. Les fonds ont été saisis après que les enquêteurs du FBI ont obtenu l'accès au portefeuille et transféré la cryptomonnaie sous garde gouvernementale.

Les autorités ont de plus en plus recours à l'analyse blockchain dans ces enquêtes. Des documents judiciaires dans plusieurs affaires ont décrit comment les enquêteurs suivaient les cryptomonnaies à travers des transferts successifs de portefeuilles avant d'identifier des adresses soi-disant liées à des opérations de blanchiment ou à des réseaux de fraude. Les blockchains publiques peuvent préserver les traces de transactions, mais les enquêteurs doivent encore relier l'activité des portefeuilles à des personnes, des plateformes ou des services de blanchiment spécifiques avant que les tribunaux puissent agir sur les fonds.

D'autres agences américaines ont également élargi l'application de la loi sur les actifs numériques. En mars 2026, le département du Trésor des États-Unis a sanctionné deux réseaux soi-disant liés au cartel de Sinaloa au Mexique, les accusant d'utiliser des transactions en cryptomonnaies pour déplacer les produits du trafic de fentanyl. Le Trésor a identifié plusieurs adresses de portefeuilles Ethereum liées aux sanctions et a affirmé que des associés du cartel avaient converti de l'argent liquide en cryptomonnaies avant de transférer des fonds illicites à travers les réseaux blockchain.