Un tribunal sud-coréen a condamné le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison pour fraude sur les dépôts d'actifs virtuels, environ trois ans après que l'entreprise a brusquement bloqué les retraits des clients en juin 2023.

La 11e division correctionnelle du tribunal du district sud de Séoul, sous la présidence du juge Jang Chan, a prononcé la peine de 15 ans. Les procureurs avaient initialement demandé 20 ans.

Delio acceptait les dépôts de Bitcoin et d'Ethereum et payait des intérêts aux clients, annonçant des rendements annuels garantis d'environ 10 % et se présentant comme une « banque crypto ». Le tribunal a estimé que ce cadre promotionnel était trompeur quant à la sécurité du produit. Delio avait affirmé aux déposants qu'elle générait des revenus grâce à l'arbitrage et aux prêts garantis par des cryptomonnaies, tout en dissimulant des déficits commerciaux précoces et des pertes d'exploitation.

Le tribunal a également constaté que Jeong avait soumis de faux relevés de prêt d'une valeur de 2 milliards de wons pour détourner environ 1 milliard de wons d'un fonds d'investissement. De plus, il a artificiellement gonflé les avoirs en cryptomonnaies de l'entreprise de 47,6 milliards de wons dans un rapport d'audit utilisé pour compléter l'enregistrement de l'activité d'actifs virtuels de Delio.

Jeong a été condamné en vertu de la loi sur la punition aggravée de certains crimes économiques, parmi d'autres chefs d'accusation.

Lors de son inculpation par les procureurs sans détention en avril 2024, Jeong était accusé d'avoir escroqué environ 2 800 clients pour environ 250 milliards de wons (175 millions de dollars). Cependant, le tribunal ne l'a finalement condamné que pour environ 70 milliards de wons prélevés sur 1 078 victimes.

Cette différence découle d'un litige sur les preuves entre la défense de Jeong et les procureurs. Les avocats de Jeong ont fait valoir lors de l'audience finale que la perquisition et la saisie des procureurs avaient été illégales. Le tribunal a accepté, estimant que les enquêteurs n'avaient pas fourni à Delio une liste de saisie bien que l'entreprise soit propriétaire de la base de données du serveur en question. Le tribunal a jugé les données électroniques saisies et toutes les preuves qui en découlaient irrecevables.

Malgré le montant réduit de la condamnation, le tribunal a qualifié le crime de Jeong de grave. De nombreuses victimes auraient demandé une peine lourde et lui ont reproché d'avoir constamment tenté de rejeter la faute sur d'autres entreprises. Delio était l'une des plus grandes plateformes de prêt crypto en Corée du Sud avant son effondrement, et l'affaire est devenue un point de rupture dans la volonté du pays de renforcer la protection des investisseurs pour les services d'actifs numériques qui acceptent les dépôts des clients.

La répression plus large de la Corée du Sud contre la criminalité crypto

Les législateurs sud-coréens ont récemment approuvé une modification des règles supprimant le seuil de déclaration de 1 million de wons pour les transferts de cryptomonnaies et ajoutant des tests de solidité financière pour les opérateurs d'échange. Les dispositions d'enregistrement entrent en vigueur le 20 août, tandis que la Travel Rule (règle de voyage) élargie suivra en février 2027.

À partir du 20 août, les actionnaires de contrôle des fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) seront soumis à un nouveau système de contrôle évaluant les antécédents juridiques, les finances et la réputation. Les opérateurs devront maintenir un personnel suffisant de lutte contre le blanchiment d'argent et fournir un préavis de 30 jours avant tout changement de propriétaire. Les nouveaux entrants sur le marché devront maintenir un ratio d'endettement inférieur ou égal à 200 %.

Par ailleurs, le Financial Supervisory Service (FSS) a annoncé son intention d'effectuer une visite sur place chez Bithumb après que les retraits d'altcoins sur la plateforme ont été retardés de plus de 13 heures. Bithumb a attribué ces retards à une augmentation temporaire des demandes qui a dépassé le solde de son portefeuille chaud et a nié tout déficit réel.