Les procureurs fédéraux ont annoncé trois actes d'accusation visant dix personnes liées à quatre sociétés de services financiers pour des schémas de manipulation du marché des cryptomonnaies. Les annonces ont été faites le 30 mars 2026, et les dossiers ont été déposés séparément entre mars et septembre 2025 dans le cadre de l'Operation Token Mirrors, selon un résumé de l'affaire publié par TRM Labs ().

Les prévenus sont liés aux sociétés GOTBIT, Vortex, Antier et Contrarian. Les chefs d'accusation incluent la fraude électronique (wire fraud) et le complot en vue de committer une fraude électronique. Plusieurs prévenus ont plaidé coupable, tandis que d'autres procédures ont donné lieu à des arrestations et des extraditions. Les actes d'accusation demeurent des allégations, et aucune condamnation n'a été signalée pour chaque personne poursuivie.

Des accusations visant quatre sociétés

L'acte d'accusation contre GOTBIT nomme Antoine Tsao, Ian Sofronov et Nemanja Popov, chacun étant accusé de complot en vue de committer une fraude électronique et de deux chefs de fraude électronique. Tsao, également identifié comme Chung Tien Tsao, a été arrêté à l'aéroport international John F. Kennedy le 30 mars 2025. Il a plaidé coupable de complot le 2 juin 2025 et a été condamné par la juge du tribunal de district américain Araceli Martínez-Olguín à Oakland, en Californie. Popov a été arrêté à l'aéroport international de San Francisco, a plaidé coupable et a été condamné le 10 février 2026. Le résumé de l'affaire ne précise pas les détails de la condamnation pour l'un ou l'autre.

L'acte d'accusation contre Vortex vise Gleb Gora, Sergei Ryzhkov et Michael Vogel pour complot en vue de committer une fraude électronique et fraude électronique. Gora a été arrêté à Singapour le 2 octobre 2025 à la demande des États-Unis, une arrestation qui illustre la portée transfrontalière de l'enquête. Après son extradition, il a comparu initialement devant un juge de paix fédéral américain à Oakland, selon le résumé.

Un acte d'accusation distinct concernant Contrarian et Antier Solutions Private Limited vise Manu Singh, Kushagra Srivastava, Vasu Sharma et Sabby Singh pour fraude électronique et complot en vue de committer une fraude électronique. Singh et Sharma ont été arrêtés à Singapour le 2 octobre 2025 et ont comparu initialement à Oakland lundi ; le résumé ne précise pas la date de ces comparutions.

Un schéma de wash trading allégué

Selon l'acte d'accusation tel que résumé par TRM Labs, GOTBIT aurait vendu des services de wash trading à des projets de tokens. Le wash trading désigne des transactions dans lesquelles la même partie contrôle les deux côtés d'un échange, produisant un volume qui ne reflète pas une véritable demande du marché ; le volume de transactions est l'une des mesures couramment utilisées par les acteurs du marché pour évaluer l'activité d'un token. Les clients payaient environ 5 000 USD par mois pour une activité destinée à créer l'apparence d'un volume de transactions organique. Les procureurs allèguent que ce faux signal pouvait inciter les investisseurs particuliers à acheter des tokens pendant que les projets profitaient de ventes à des prix artificiellement gonflés.

Les enquêteurs ont utilisé l'analyse de la blockchain et des opérations sous couverture. Des agents ont approché des dirigeants de GOTBIT au sujet de la tenue de marché pour Lexobit, et les dirigeants auraient déclaré prendre « 2 % des liquidations et ne pas juger ». Lexobit figure dans l'acte d'accusation, mais cela n pas été signalé comme une conclusion judiciaire.

Les enquêteurs ont retracé 1 221 transactions associées aux portefeuilles de GOTBIT ; 1 209, soit 99 %, revenaient à ces portefeuilles. Le gouvernement a également créé des projets de tokens pour des travaux sous couverture. Ces détails proviennent du résumé de l'affaire et non de conclusions judiciaires distinctes.

Une confiscation après un plaidoyer de culpabilité

Le résumé indique qu'un tribunal a rendu une ordonnance de confiscation préliminaire contre Tsao le 3 juin 2025, portant sur 1,2 million d'USDT. L'ordonnance était préliminaire, ce qui signifie qu'elle précède la résolution finale de l'affaire. L'adresse concernée a reçu 15 000 USD d'agents sous couverture pour les services de GOTBIT et a ensuite reçu 5 ETH pour financer le déploiement de robots de trading. Ces actifs sont décrits comme liés au schéma allégué.

Ces dossiers regroupent des accusations visant quatre sociétés, mais les prévenus sont parvenus à des issues procédurales différentes. Tsao et Popov ont plaidé coupable ; l'affaire de Gora a progressé par l'extradition et une comparution initiale ; et Singh et Sharma ont été arrêtés et ont comparu devant la justice. Les actes d'accusation ont été annoncés conjointement le 30 mars 2026, après des dépôts entre mars et septembre 2025. Le dossier rapporte des accusations, des plaidoyers de culpabilité, des arrestations, une extradition et une confiscation, mais aucune issue finale n'a été signalée pour chaque prévenu. Les procédures ultérieures dans le district nord de la Californie, où les dossiers ont été déposés, trancheront les accusations restantes contre les prévenus dont les affaires sont toujours en cours.