Le bureau du Procureur général de Colombie a indiqué mercredi avoir arrêté huit personnes recherchées pour extradition vers les États-Unis dans des affaires de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. L'un des suspects est accusé d'avoir déplacé environ 42 millions de dollars en transactions suspectes en crypto-monnaies depuis 2018. Cette opération est le signe le plus récent que l'argent de la drogue lié aux crypto-actifs est devenu une priorité répressive commune pour les autorités de Colombie et des États-Unis.

Agissant à la demande de juridictions américaines, les policiers ont mené deux opérations distinctes à Bogotá, Barranquilla, Cajicá dans le Cundinamarca et Maicao dans la La Guajira.

Une juridiction de New York recherche un suspect pour des transferts remontant à 2018

Les agents du CTI ont appréhendé Nassim Orfale Vásquez lors d'une perquisition dans une propriété à Barranquilla. Le tribunal fédéral du district sud de New York le recherche pour sa présumée implication dans un réseau qui blanchissait l'argent de la drogue via les crypto-monnaies.

Selon le bureau du Procureur général, Orfale est accusé d'avoir transféré environ 42 millions de dollars en transactions suspectes en crypto-monnaies depuis 2018. Le dossier a été constitué par l'IRS-CI, la division de l'administration fiscale américaine chargée d'enquêter sur les infractions fiscales, financières et de blanchiment d'argent — un cadre pleinement adapté à ces allégations.

Les autorités américaines examinent si ces transferts s'inscrivaient dans une opération plus vaste basée sur la côte caraïbe de la Colombie. Les enquêteurs cherchent également à établir si ces transactions ont masqué l'origine, la destination ou le bénéficiaire de l'argent de la drogue.

La Fiscalía a annoncé les arrestations dans une publication sur X :

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

Le présumé chef de réseau « Gallo » à la tête du groupe recherché à Porto Rico

Les sept autres suspects sont recherchés par le tribunal fédéral du district de Rico. Les chefs d'accusation comprennent le trafic international de drogue, le blanchiment d'argent et l'association criminelle.

Les enquêteurs ont identifié le présumé chef de réseau comme étant Guillermo Carpio Cárdenas, également connu sous les pseudonymes de « Gallo » ou « Guillo ». Ont également été interpellés Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco et Juan Daniel Arenas Uribe, alias « Juan Arenas ».

Selon les procureurs américains, le groupe a blanchi et déplacé les produits du trafic de drogue via des tokens, des transferts par des tiers et des dépôts fractionnés. Les fonds ont été versés sur des comptes détenus par des particuliers et des sociétés, en partie à Bogotá et en partie à Barranquilla.

L'opération a été dirigée par un procureur de la Direction spécialisée de la Fiscalía contre les organisations criminelles. Les agents du CTI ont procédé aux arrestations avec l'assistance de l'armée et de la marine colombiennes. Le directeur du CTI, José Luis Ramírez Hinestroza, a indiqué que l'action avait été soutenue par l'administration américaine de lutte contre la drogue (DEA) et l'IRS-CI — une combinaison qui vise à la fois le trafic lui-même et les flux financiers qui l'accompagnent.

Un contexte répressif plus large

Cette opération fait suite à des actions américaines antérieures contre la criminalité liée aux crypto-actifs en Colombie. Le ressortissant colombien Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, alias « Rey », avait précédemment été condamné à 160 mois de prison fédérale aux États-Unis pour avoir dirigé un réseau de blanchiment utilisant des stablecoins. L'administration fiscale colombienne, la DIAN, demande également des obligations de déclaration plus strictes aux prestataires de services crypto. Par ailleurs, le Chili avait précédemment émis un mandat d'arrêt contre l'un des fondateurs de Plusspay, accusé d'avoir blanchi de l'argent pour le compte du Tren de Aragua. Prises ensemble, ces affaires témoignent d'un examen de plus en plus scrutiny — tant sur le plan pénal que réglementaire — de l'utilisation des actifs numériques pour déplacer des fonds illicites dans la région.

En vertu du droit colombien et des engagements judiciaires actuels du pays envers les États-Unis, les huit suspects font désormais l'objet de procédures d'extradition. Le bureau du Procureur général a déclaré qu'il respecterait la procédure régulière et que des examens judiciaires et administratifs auront lieu avant toute décision définitive de remise.