Coinbase a rejoint une opération internationale coordonnée de répression visant les réseaux d'escroquerie qui s'étendent en Afrique de l'Ouest, a annoncé l'entreprise. L'effort de quatre jours, mené à Londres du 6 au 9 octobre, a réuni la plateforme avec la National Crime Agency du Royaume-Uni, la Scam Center Strike Force du ministère américain de la Justice, la coalition sectorielle Tech Against Scams et d'autres partenaires internationaux. La campagne a associé les analyses on-chain de Coinbase à la portée d'enquête des forces de l'ordre et des partenaires du secteur.

Coinbase trace les flux de cryptomonnaies derrière les réseaux d'escroquerie

L'équipe Global Intelligence de Coinbase a dirigé la contribution de la plateforme à la campagne, en suivant les activités crypto illicites liées aux opérations d'escroquerie. Selon l'entreprise, ses enquêteurs ont aidé à tracer les fonds, soutenu les opérations de gel d'actifs et partagé des renseignements avec les forces de l'ordre pouvant aider les enquêtes criminelles en cours.

Ce travail de traçage est rendu possible par la transparence des blockchains publiques, où les transferts entre portefeuilles laissent des enregistrements que les analystes peuvent suivre même lorsque les fonds circulent entre différents services. Le travail a intégré les données de transactions blockchain à d'autres éléments de l'écosystème numérique de la fraude, tels que de faux profils sur les réseaux sociaux, des comptes de messagerie et des sites frauduleux. En combinant ces données, les enquêteurs peuvent relier des activités qui pourraient autrement sembler déconnectées à mesure qu'elles passent d'une plateforme à l'autre. Coinbase a indiqué que l'objectif n'était pas simplement de fermer des comptes individuels, mais de mettre au jour les systèmes sous-jacents utilisés pour masquer le mouvement des actifs volés et mener des arnaques. L'entreprise a décrit l'opération dans un article de blog.

Faux investissements et arrestations mises en scène par visioconférence

L'opération a abordé plusieurs facettes de la fraude. Coinbase a identifié de faux programmes d'investissement en cryptomonnaies, ainsi que des arnaques d'usurpation d'identité dans lesquelles des criminels se faisaient passer pour des agents des forces de l'ordre et mettaient en scène des arrestations par visioconférence. L'élément d'usurpation confère à ces stratagèmes une fausse apparence d'autorité officielle, rendant les victimes plus susceptibles de se conformer aux demandes de paiement.

Selon Coinbase, ces arnaques sont souvent exécutées via de nombreux services avant que les fonds ne se retrouvent dans un portefeuille crypto ou sur une plateforme d'échange. Une victime peut d'abord être contactée via les réseaux sociaux, puis redirigée vers un service de messagerie privée, et enfin invitée à payer par des canaux financiers. C'est pourquoi le partage de renseignements au niveau des est particulièrement précieux lorsque les enquêteurs tentent de mettre au jour l'intégralité du stratagème, a expliqué l'entreprise.

L'Afrique de l'Ouest devient un nouveau point de mire

Coinbase a déclaré que les efforts de répression des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est ont contraint certaines organisations criminelles à étendre leurs activités vers d'autres régions du monde, notamment l'Afrique de l'Ouest.

L'opération de Londres visait à perturber ces réseaux avant qu'ils ne puissent bâtir une infrastructure plus solide. Les participants se sont concentrés sur les comptes, les canaux de communication et les mécanismes de paiement qui facilitent les activités d'escroquerie, selon l'entreprise. Le calendrier préventif reflète la mobilité de ces réseaux, qui ont déjà démontré qu'ils se replient lorsque la pression des forces de l'ordre s'intensifie dans une région.

L'initiative témoigne également d'une tendance plus large dans laquelle les fournisseurs de technologies, les institutions financières, les entreprises de télécommunications et les organisations de sécurité s'impliquent plus directement dans des enquêtes coordonnées.

Coinbase maintient la pression sur les réseaux de fraude crypto

Coinbase a déjà soutenu des campagnes similaires de traçage d'arnaques par le passé. L'entreprise a précisé que son rôle dans cette dernière opération consistait à garantir que les renseignements blockchain puissent être fusionnés avec les données collectées par des organisations tierces, permettant ainsi à la police de réagir plus rapidement.

La vice-présidente de Coinbase, Leah Bressack, a décrit cette stratégie comme une pression soutenue sur des réseaux criminels qui se déplacent entre les régions et les plateformes.

Pour la suite, Coinbase a indiqué qu'elle prévoit de continuer à travailler avec Tech Against Scams et ses partenaires des forces de l'ordre pour tracer les fonds illicites, perturber les stratagèmes actifs et soutenir les enquêtes contre les groupes qui les opèrent.