Des procureurs chinois ont inculpé cinq hommes pour fraude dans le cadre d'une transaction USDT de gré à gré à Xuzhou, dans la province orientale du Jiangsu, en Chine, au cours de laquelle une offre de 1,2 million de yuans en billets avait été présentée, mais l'argent n'a jamais changé de mains.

Selon le dossier, le 23 mars, un vendeur nommé Xiao a rencontré cinq hommes menés par un acheteur nommé Wang au premier étage d'une boutique à Xuzhou afin de finaliser une transaction de gré à gré. Les conditions proposées prévoyaient 1,2 million de yuans en billets — comptés et remis en main propre — en échange d'un lot d'USDT. L'argent n'a toutefois jamais circulé, et les procureurs ont désormais inculpé les cinq hommes pour fraude au sujet de cet arrangement.

L'USDT, le stablecoin émis par Tether et adossé au dollar américain, figure parmi les instruments les plus utilisés dans le trading de cryptomonnaies de gré à gré, où les contreparties échangent souvent des tokens contre des espèces lors de rencontres en face à face. La Chine a déclaré illégales les transactions de cryptomonnaies en 2021, mais les échanges informels d'espèces contre USDT ont persisté malgré l'interdiction, exposant les participants à des risques de contrepartie, notamment des paiements bloqués ou frauduleux.

L'affaire de Xuzhou est parvenue au stade des poursuites, les cinq prévenus étant accusés de fraude. Les charges ayant désormais été déposées, le dossier suivra son cours dans le système judiciaire chinois jusqu'au procès, où l'allégation d'une offre de 1,2 million de yuans en espèces jamais honorée sera examinée et jugée.

Ce rapport a été publié pour la première fois par COINOTAG.