Le ministère chinois de la Sécurité d'État (MSS) a averti que l'anonymat perçu des cryptomonnaies ne place pas les actifs numériques hors de portée des forces de l'ordre, déclarant que les enregistrements de la blockchain peuvent aider les autorités à retracer les transactions et à identifier les utilisateurs.

Selon un communiqué du ministère rapporté par le Global Times, le journal public chinois en langue anglaise, certaines personnes supposent à tort que les transactions en cryptomonnaies peuvent entièrement dissocier leur identité des transferts financiers. Le MSS a soutenu que la transparence et l'immuabilité des enregistrements de la blockchain sapent l'idée que les cryptomonnaies sont réellement introuvables. Bien que les adresses de portefeuille puissent initialement masquer l'identité de leur détenteur, le ministère a indiqué que cela ne garantit pas un anonymat permanent, et il a averti que les actifs numériques n'offrent pas aux criminels de « refuge juridique ».

Pourquoi l'anonymat des cryptomonnaies peut être limité

Le MSS a déclaré que les transactions blockchain sont enregistrées de manière permanente sur des registres publics et ne peuvent généralement pas être supprimées ou modifiées confirmation. Les autorités et les organisations spécialisées peuvent également utiliser l'analyse on-chain et d'autres informations numériques pour retracer les mouvements entre portefeuilles. Cette traçabilité est inhérente aux blockchains publiques elles-mêmes : chaque transfert entre adresses est enregistré sur un registre partagé que n'importe qui peut consulter, offrant aux enquêteurs une carte des flux de fonds à recouper avec des informations identifiables.

Selon le ministère, les interactions avec les plateformes d'échange et les interfaces de paiement peuvent laisser des traces numériques supplémentaires, notamment des informations sur les appareils et les adresses IP. Ces points de contact peuvent être importants car les plateformes d'échange collectent généralement des détails d'identification auprès de leurs utilisateurs, ce qui peut aider à relier une adresse de portefeuille à une personne réelle.

Le ministère a cité le blanchiment d'argent, les jeux d'argent en ligne, la fraude télécom, les rançongiciels et la contrebande transfrontalière parmi les activités criminelles dans lesquelles les monnaies virtuelles peuvent être utilisées pour dissimuler ou transférer des fonds. Les rançongiciels en particulier sont devenus étroitement associés aux cryptomonnaies, les attaquants dans ces incidents exigeant régulièrement des paiements en actifs numériques. Il a également averti quant à l'utilisation potentielle des cryptomonnaies dans des paiements liés à l'espionnage.

La déclaration du ministère a été diffusée sur X par Celegraph :

NOW: China's Ministry of State Security warns that crypto's anonymity is an illusion and digital assets offer no legal escape for criminals, per Global Times. pic.twitter.com/TsbWM9Z6gJ

— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 28, 2026

Un avertissement qui reflète la politique stricte de la Chine

Cet avertissement s'inscrit dans le contexte de l'approche restrictive de la Chine envers les monnaies virtuelles. Les régulateurs chinois ont interdit les offres initiales de pièces (ICO) et ordonné la fermeture des plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales en 2017, et en 2021 les autorités ont étendu la répression au minage et au trading de cryptomonnaies. En février 2026, les autorités chinoises ont réaffirmé que les monnaies virtuelles telles que Bitcoin et Ether n'ont pas le même statut juridique que la monnaie fiduciaire et que certaines activités commerciales liées aux monnaies virtuelles menées sur le territoire national sont interdites en tant qu'activités financières illégales.

Le dernier communiqué du MSS porte spécifiquement sur l'idée que les actifs numériques peuvent offrir une échappatoire à la responsabilité juridique. Son message central est que l'anonymat des cryptomonnaies ne doit pas être confon avec une immunité face au traçage ou aux mesures d'exécution. Bien que les transactions en cryptomonnaies puissent obscurcir les identités dans certaines circonstances, le ministère indique que les enregistrements de la blockchain et d'autres preuves numériques peuvent toujours être utilisés pour suivre le mouvement des fonds. Le communiqué rapporté ne citait pas de cas d'exécution spécifiques, laissant ouverte la question de l'application concrète de ces méthodes de traçage.