Des tribunaux chinois ont condamné cinq opérateurs de la plateforme de paiement Sifang à des peines de prison allant de trois à six ans dans une affaire impliquant un réseau de paiement pour jeux d'argent en ligne qui a traité plus de 2,95 milliards de yuans, soit environ 428 millions de dollars, via $USDT, des cartes bancaires et des comptes de paiement tiers.

The Paper a rapporté que le tribunal intermédiaire populaire de la Ligue de Xilin Gol en Mongolie intérieure avait confirmé la condamnation de Ma pour opérations commerciales illégales le 26 juin. La décision a maintenu la peine de prison de quatre ans et demi de Ma ainsi qu'une amende de 3 millions de yuans.

L'affaire de Ma constituait le dernier jugement d'une série de poursuites liées à Sifang, décrite comme une opération de paiement de quatrième partie qui fournissait des canaux de paiement à des entreprises de jeux d'argent en ligne. Le tribunal a également ordonné aux autorités de récupérer 2,95 millions de yuans de revenus illicites auprès de Ma.

Les dossiers judiciaires cités par The Paper indiquaient que Ma et quatre autres accusés avaient traité des paiements illégaux entre le 24 mai 2022 et le 18 octobre 2023. Le réseau faisait transiter des fonds par 105 comptes marchands liés à 10 sociétés de paiement tiers.

Selon les dossiers, certains accusés ont reçu des commissions ou des remises via des portefeuilles $USDT, tandis que d'autres paiements ont été effectués par carte bancaire. Les procureurs ont qualifié l'activité de services de règlement de paiements non autorisés et ont inculpé les accusés d'opérations commerciales illégales.

Zhu a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 800 000 yuans. Zhang a reçu une peine de six ans et une amende de 850 000 yuans. Les autres accusés ont reçu des peines de prison allant de trois à six ans, a rapporté The Paper.

Sifang reliait les plateformes de jeux d'argent aux canaux de paiement

Selon le premier jugement du groupe d'affaires, Zhu, Zhang, Tang, Du et Ma ont commencé à monter l'opération en mai 2022 après avoir appris que la fourniture de services de paiement à des plateformes de jeux d'argent pouvait générer des profits substantiels.

Les documents judiciaires ont indiqué que le groupe avait commandé 32 plateformes de collecte et de paiement, loué des serveurs hors de Chine et contacté des exploitants de sites de jeux d'argent basés à l'étranger. Les systèmes qu'ils ont créés reliaient ces entreprises de jeux d'argent à des comptes marchands auprès de sociétés de paiement tiers établies.

The Paper a rapporté que Sifang fonctionnait comme un service de paiement de quatrième partie, ou agrégé, plutôt que comme un fournisseur de paiement agréé. De telles plateformes combinent des interfaces de paiement fournies par des banques et des processeurs tiers, permettant aux marchands de collecter des fonds via plusieurs canaux à partir d'un seul système. Dans cette affaire, cette structure revêtait une importance particulière car les procureurs ont qualifié l'acheminement des paiements liés aux jeux d'argent via des comptes marchands, des cartes bancaires et des portefeuilles $USDT d'activité de règlement non autorisée, plutôt que de traitement de paiements marchands ordinaire.

Les enquêteurs ont déclaré que Zhu et Zhang étaient responsables de la gestion des itinéraires de paiement, de la coordination avec les prestataires tiers, du traitement des plaintes et de l'organisation de la distribution des bénéfices. Ma a introduit des canaux de paiement, fourni des documents d'enregistrement marchand et assisté les marchands dans l'ouverture de comptes auprès de sociétés de paiement tiers.

Selon les conclusions du tribunal, Ma a également mis en relation des intermédiaires et a contribué à résoudre les problèmes survenus lors de l'examen des demandes marchandes et des transferts de fonds.

Les procureurs ont initialement allégué que le groupe avait perçu 42,85 millions de yuans en prélevant une commission de 1,45 % sur les transferts marchands liés à des sites de jeux d'argent basés à l'étranger. Cependant, les tribunaux ont finalement attribué des montants de profit final bien moindres à plusieurs des accusés.

Les dossiers judiciaires ont montré qu'un portefeuille associé à Zhang avait reçu 4,146 millions de $USDT via 485 dépôts entre juillet 2022 et octobre 2023. Les mêmes dossiers évaluaient ces dépôts à environ 26,95 millions de yuans.

Un autre portefeuille a effectué 497 transferts sortants totalisant 4,097 millions de $USDT. Zhu, Zhang et Du ont également converti 1,905 million de $USDT en espèces via 11 transactions hors ligne, que le tribunal a évaluées à environ 12,38 millions de yuans.

Pour Ma, les dossiers obtenus depuis l'application OKX ont montré 152 transferts totalisant 719 176,7 $USDT vers un portefeuille qu'il avait fourni. Le tribunal a évalué ces jetons à environ 4,67 millions de yuans et a déduit 1,72 million de yuans qui avaient été restitués par un coaccusé, laissant à Ma 2,95 millions de yuans de produits illicites reconnus.

Les preuves en $USDT soulèvent des questions dans le cadre juridique chinois

Les enquêteurs à Erenhot ont obtenu des adresses de portefeuille auprès de Tether et des détails de transaction auprès d'OKX dans le cadre de l'affaire, a rapporté The Paper. Wang Xiaohua, professeur agrégé à l'East China University of Political Science and Law, a déclaré à la publication qu'il restait difficile de relier des transferts blockchain traçables à des individus spécifiques lorsque les jetons ne transitent pas par un exchange disposant de registres d'identification.

L'avocat de Ma a fait valoir que les enquêteurs n'avaient pas prouvé combien de comptes de paiement Ma avait gérés et n'avaient pas expliqué l'objet de plus de 100 transferts en $USDT. The Paper a déclaré avoir demandé au tribunal de Xilin Gol de commenter les questions relatives aux preuves, à l'évaluation et à la collecte de données transfrontalières, mais n'avait reçu aucune réponse avant la publication.

La décision intervient alors que des juristes et des procureurs chinois réclament des règles plus claires régissant les affaires de blanchiment d'argent liées aux cryptomonnaies. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, un article du 13 juillet dans le People's Procuratorate Daily a identifié la responsabilité pénale, la collecte de preuves et la récupération d'actifs comme trois problèmes persistants dans le cadre actuel de la Chine.

Des procureurs du district de Yuhu à Xiangtan et un professeur de droit de l'Université de Xiangtan ont fait valoir que les caractéristiques anonymes, décentralisées et transfrontalières des cryptomonnaies ont compliqué les enquêtes. Ils ont également cité des incohérences entre la loi révisée anti-blanchiment de la Chine et l'article 191 du code pénal du pays.

Ces questions sont au cœur d'affaires comme celle de Sifang, où les tribunaux doivent évaluer des registres blockchain, des données d'exchange, le contrôle des portefeuilles et l'évaluation des jetons tout en déterminant le montant des revenus à attribuer à chaque accusé.

Le Parquet populaire suprême de Chine a révélé en juin que les autorités avaient poursuivi plus de 1 200 personnes pour blanchiment d'argent lié à la drogue entre janvier 2025 et mai 2026. Dans une affaire, un tribunal a condamné à mort le trafiquant de drogue Li Mobo après que les autorités ont découvert qu'il avait blanchi plus de 7 millions de dollars via des cryptomonnaies. Les responsables ont toutefois précisé que la peine cumulée couvrait plusieurs condamnations pour trafic de drogue et n'avait pas été prononcée pour le seul blanchiment d'argent.