Le ministère chinois de la Sécurité d'État a averti que les transactions en cryptomonnaies n'offrent aux criminels aucun bouclier juridique, faisant valoir que les registres blockchain peuvent aider les autorités à retracer les fonds et à identifier les utilisateurs.

Dans un communiqué public publié le 28 septembre, le ministère a souligné ce qu'il décrit comme les risques liés au traitement des monnaies virtuelles comme des outils de paiement anonymes. Si les criminels peuvent employer les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, les cyberattaques et d'autres activités illégales, il a insisté sur le fait que de telles transactions laissent malgré tout des traces numériques.

Les traces blockchain restent visibles

Selon le ministère, les adresses crypto peuvent créer un certain degré de séparation entre l'activité d'un portefeuille et l'identité réelle d'une personne, mais cette séparation ne constitue pas un véritable anonymat. Les réseaux blockchain conservent l'historique des transactions sur des registres publics, indique le communiqué, et les enquêteurs peuvent analyser ces enregistrements et les combiner avec d'autres données pour reconstituer les mouvements de fonds.

Cette transparence structurelle est ce qui distingue les blockchains publiques des espèces : les adresses de portefeuille sont pseudonymes plutôt qu'anonymes, et chaque transfert est définitivement enregistré sur un registre partagé que n'importe qui peut consulter. C'est également la raison pour laquelle l'analyse on-chain est devenue un outil courant dans les enquêtes financières — les mêmes enregistre qui vérifient les transactions peuvent cartographier la manière dont les fonds circulent entre les portefeuilles et les services.

Le ministère a également attiré l'attention sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les interfaces de paiement, notant que les conversions entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires peuvent générer des informations supplémentaires, notamment des enregistrements liés aux appareils et à internet.

La Chine durcit ses restrictions sur les cryptomonnaies

Cet avertissement fait suite au renforcement, plus tôt cette année, de la position restrictive des autorités chinoises à l'égard des monnaies virtuelles. En février, plusieurs ministères ont réitéré que le Bitcoin, l'Ether et le Tether n'ont pas le statut juridique de monnaie fiduciaire en Chine, ajoutant que les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles menées sur le territoire national constituent des activités financières illégales. Ces mesures ont étendu l'attention réglementaire à des domaines incluant les stablecoins et la tokenisation d'actifs du monde réel.

Les mesures de février s'appuyaient sur un cadre antérieur : la Chine a interdit le trading et le minage de cryptomonnaies en 2021, et les régulateurs ont maintenu cette posture restrictive depuis, plaçant les activités en monnaies virtuelles en dehors du système financier formel du pays.

Le ministère de la Sécurité d'État a également signalé les risques liés à la conservation des clés privées. Les personnes qui perdent ou divulguent leurs clés privées peuvent perdre définitivement le contrôle de leurs actifs, tandis que le recours à des plateformes introduit des risques de contrepartie distincts.

Ce dernier communiqué renforce un message plus large des autorités chinoises : l'utilisation de cryptomonnaies n'efface pas automatiquement les traces financières ni n'élimine l'exposition juridique. Pour les enquêteurs blockchain, la transparence et la permanence des données de transaction peuvent au contraire fournir des éléments de preuve pour retracer la manière dont les actifs numériques circulent entre les portefeuilles et les services.