Le ministère chinois de la Sécurité d'État a averti que les cryptomonnaies n'offrent aux criminels aucun véritable anonymat, soulignant les registres blockchain permanents et les données hors chaîne capables de relier l'activité des portefeuilles à des identités réelles.

Dans un avertissement de sécurité repris par les médias d'État et republié depuis le compte WeChat officiel du ministère le 28 septembre, l'agence a indiqué que l'anonymat perçu des cryptomonnaies n'est que superficiel. Les transactions sur les blockchains publiques laissent une trace en chaîne durable, et les adresses de portefeuilles peuvent être reliées à leurs utilisateurs en combinant l'analyse des transactions avec les relevés des plateformes d'échange, les identifiants d'appareils, les informations IP et d'autres données.

Le ministère a identifié la fraude télécom, les jeux d'argent en ligne et la contrebande transfrontalière comme des activités criminelles dans lesquelles les actifs numériques peuvent être utilisés pour fractionner, déplacer et convertir des produits illicites en dehors des circuits bancaires conventionnels. Les opérateurs de ransomwares et les intrus réseau exigent également des paiements en cryptomonnaies pour dissimuler leur identité, tandis que des services de renseignement étrangers ont utilisé des actifs numériques pour transférer des fonds destinés à l'espionnage, selon l'avertissement. L'émetteur lui-même est révélateur : l'avertissement émane de l'appareil de sécurité d'Étatinois plutôt que d'un régulateur financier, ce qui est cohérent avec l'inclusion du financement de l'espionnage parmi les risques cités.

Les traces blockchain peuvent survivre au crime

Déplacer des fonds entre des adresses n'efface pas l'historique des transactions enregistré sur une blockchain publique. Les enquêteurs peuvent reconstituer les flux entre portefeuilles, puis combiner ces mouvements avec les informations collectées lorsque les actifs atteignent des plateformes d'échange, des interfaces de paiement ou d'autres infrastructures identifiables.

Le ministère a décrit l'anonymat des adresses de portefeuilles comme une séparation temporaire entre une adresse et son utilisateur, plutôt qu'une protection permanente de l'identité. Les registres blockchain ne peuvent tout simplement pas être supprimés après un transfert, ce qui permet aux enquêteurs de revenir sur les flux historiques à mesure que de nouvelles adresses, contreparties ou identités sont identifiées.

Ce modèle de traçage est devenu de plus en plus important dans les enquêtes impliquant des réseaux transfrontaliers d'arnaques et de jeux d'argent. Les autorités chinoises ont également poursuivi les présumés opérateurs liés au réseau Huione au sens large, notamment l'ancien président du Huione Group, Li Xiong, transféré du Cambodge vers la Chine en avril alors qu'il faisait face à des accusations incluant jeux d'argent, fraude et dissimulation du produit d'activités criminelles.

La Chine a remplacé ses règles crypto de 2021 cette année

Les restrictions actuelles de la Chine vont au-delà du durcissement de 2021. Un nouveau cadre publié le 6 février 2026 a élargi l'interdiction des cryptomonnaies et remplacé formellement la notice de 2021 tout en maintenant la prohibition des activités de monnaie virtuelle sur le territoire national.

Le Bitcoin, l'Ether, l'USDT et les autres monnaies virtuelles restent hors du système de monnaie légale chinois, tandis que les services d'échange de cryptomonnaies, l'émission de jetons, les produits financiers crypto et les services d'intermédiation connexes sont interdits sur le territoire national. Les règles de 2026 restreignent également l'émission non autorisée de stablecoins adossés au yuan et la plupart des activités de tokenisation d'actifs réels impliquant des entités du continent.

Les institutions financières n'ont pas le droit de fournir des comptes, des transferts et des services de règlement pour les activités crypto interdites, tandis que les autorités sont tenues de renforcer la surveillance des flux de fonds, de la promotion en ligne et du minage illégal. Le cadre de février ordonne également aux de l'ordre de cibler la fraude liée aux cryptomonnaies, le blanchiment d'argent, le financement illégal et les opérations financières non autorisées. lus ensemble, le cadre de février et l'avertissement de septembre montrent deux pistes menées en parallèle : une interdiction des activités de monnaie virtuelle sur le territoire national, aux côtés de mandats actifs des forces de l'ordre contre la fraude et le blanchiment liés aux cryptomonnaies.

L'avertissement du 28 septembre a spécifiquement invité toute personne approchée avec des paiements en cryptomonnaies en échange d'informations sensibles, de transferts de fonds suspects ou de tâches liées au renseignement à signaler l'activité via la ligne nationale de sécurité 12339 ou la plateforme de signalement de sécurité nationale de la Chine.

Source : Crypto Adventure