Des procureurs chinois ont demandé la confiscation de 61 896 Bitcoin liés à une affaire de fraude à l'investissement d'une valeur de 40,378 milliards de yuans (5,7 milliards de dollars). Un tribunal de Tianjin a annoncé cette requête le 13 octobre, ouvrant une nouvelle étape dans l'effort de récupération des actifs finalement saisis au Royaume-Uni. Les pièces étant détenues au Royaume-Uni tandis que l'affaire de fraude se déroule en Chine, l'issue dépendra de la manière dont deux systèmes juridiques traiteront le même pool d'actifs. Le chiffre cité par les procureurs représente le montant total impliqué dans le schéma, tandis que les pertes des investisseurs sont estimées à près de 20 milliards de yuans.

Le tribunal de Tianjin accepte la requête de confiscation

Le tribunal populaire intermédiaire n° 2 de Tianjin a indiqué avoir accepté la requête des procureurs le 28 septembre 2026, selon un rapport de The Paper. L'annonce du tribunal est intervenue environ deux semaines plus tard. La requête vise Qian Zhimin, qui contrôlait Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, et demande la récupération des Bitcoin ainsi que d'autres biens. L'acceptation de la requête ouvre officiellement la phase de récupération d'actifs en Chine ; elle ne décide pas en elle-même qui recevra les fonds.

Selon les autorités, l'entreprise a collecté des fonds auprès de plus de 102 000 investisseurs à travers la Chine entre 2014 et 2017. La Chine poursuit cette affaire séparément d'une enquête pour blanchiment de cryptomonnaies de 500 millions de yuans en Thaïlande, où la police a arrêté un suspect chinois plus tôt ce mois-ci.

Comment les investisseurs ont perdu près de 20 milliards de yuans

Les procureurs accusent l'entreprise de Qian d'avoir proposé des produits d'investissement non autorisés tout en promettant un capital protégé et des rendements élevés. L'entreprise a collecté des fonds auprès de clients dans toute la Chine durant ses trois années d'activité. Selon les enquêteurs, les investisseurs ont perdu plus de 19,977 milliards de yuans, et la majeure partie de l'argent n'a jamais financé d'activités réelles.

À la place, les procureurs affirment que les fonds ont servi à payer les premiers clients, à financer des projets commerciaux fictifs et à acheter des Bitcoin, des maisons, des véhicules et des bijoux. Qian a quitté la Chine en 2017 et a finalement rejoint le Royaume-Uni, où la police a saisi des actifs dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Une décision britannique fixe les règles pour les demandes des victimes

Les autorités britanniques ont saisi plus de 61 800 BTC, ainsi que du Bitcoin Cash, du XRP, du Dogecoin, des espèces et des investissements. Le 12 octobre, un juge de la High Court britannique a jugé que le droit chinois devait déterminer si les victimes présumées détiennent des droits de propriété sur les Bitcoin. La décision n'attribue pas les fonds à l'un ou l'autre gouvernement, et des avocats représentant certains demandeurs cherch à la contester. Cette question de droit applicable est au cœur de l'effort de récupération, car le cadre retenu déterminera qui peut revendiquer la propriété des pièces avant toute distribution.

Le tribunal de Tianjin a donné six mois aux proches, aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour se joindre à la procédure. Les personnes qui ne participent pas à l'affaire peuvent néanmoins recevoir des remboursements sur les biens récupérés en vertu du droit chinois. Les développements à suivre incluent la suite de la contestation au Royaume-Uni, le nombre de demandeurs qui se joindront à la procédure dans le délai de six mois et la décision du tribunal de Tianjin sur la requête de confiscation.

Par ailleurs, des responsables américains ont signalé des actions contre des arnaques cryptos à l'étranger, incluant des fonds qu'ils affirment avoir été bloqués par les autorités. Des demandes de récupération suite à un vol de cryptomonnaies ont également été ouvertes cette semaine après le redémarrage du réseau Qubic, bien que cette affaire ne soit pas directement liée aux actifs de Qian.

Source : CoinCentral