Les procureurs de Tianjin, en Chine, ont déposé une demande de confiscation de 61 896,41552945 bitcoins (BTC) — soit environ 61 800 BTC — dans une affaire de fraude d'une valeur de 5,7 milliards de dollars.

Mise à jour 16h22 UTC : La requête déposée à Tianjin mentionne précisément 61 896,41552945 BTC, et la majeure partie de ces cryptomonnaies reste sous garde britannique.

La demande de confiscation découle de l'une des plus grandes affaires de fraude à l'investissement en Chine. Qian Zhimin, de nationalité chinoise, est accusée d'avoir défraudé environ 128 000 investisseurs particuliers d'environ 43 milliards de yuans grâce à un schéma d'investissement basé à Tianjin ayant opéré entre 2014 et 2017.

Avant que les autorités chinoises puissent intervenir, Qian a quitté le pays et a refait surface en Grande-Bretagne avec un faux passeport, vivant à Londres sous le pseudonyme de « Yadi Zhang ». En 2021, la police métropolitaine de Londres a saisi plus de 61 000 BTC liés à son affaire — à l'époque, la plus grande saisie de cryptomonnaies jamais enregistrée au Royaume-Uni. Les pièces étaient conservées dans des portefeuilles matériels que les enquêteurs ont mis des mois à déverrouiller.

Qian a ensuite été poursuivie devant les tribunaux britanniques. En 2024, elle a plaidé coupable au tribunal correctionnel de Southwark de chefs d'acquisition et de transfert de biens criminels. En mai 2025, elle a été condamnée à six ans et huit mois de prison. Son associée, Wen Jian, a été condamnée séparément pour blanchiment d'argent dans le cadre du même schéma et, en mai 2025, a écopé d'une peine de six ans et un mois de prison.

Les tribunaux britanniques ont depuis déterminé que les bitcoins saisis constituent des biens criminels, permettant aux autorités de poursuivre leur confiscation dans le cadre d'une procédure de recouvrement civil visant à indemniser les victimes. Cette affaire illustre une caractéristique majeure de l'application transfrontalière du droit en matière de cryptomonnaies : les actifs numériques peuvent franchir les frontières plus vite que les procédures judiciaires qui les poursuivent, laissant le recouvrement se dérouler sur des années devant les tribunaux du pays où ils atterrissent.

La nouvelle requête des procureurs de Tianjin représente une démarche formelle des autorités chinoises visant à confisquer ce trésor dans le cadre de l'affaire de fraude. La majeure partie des cryptomonnaies reste sous garde britannique, ce qui signifie que deux procédures parallèles portent désormais sur les mêmes actifs : la procédure de recouvrement civil du Royaume-Uni et la demande de confiscation de la Chine. La manière dont ces revendications seront réconciliées — et si les quelque 128 000 investisseurs défraudés obtiendront finalement une indemnisation par l'un ou l'autre canal — est le point à suivre au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire.

Source : COINOTAG