La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi Cash FX Group et trois individus dans le cadre d'un schéma présumé d'investissement sur le change de 950 millions de dollars impliquant des cryptomonnaies.

Selon un communiqué de presse de la CFTC, la plainte a été déposée vendredi devant le tribunal fédéral des États-Unis pour le district central de Floride. L'agence allègue que les défendeurs ont opéré un schéma de Ponzi de marketing multiniveau, sollicitant et acceptant plus de 950 millions de dollars auprès des participants pour un prétendu trading de contrats de change de détail dans une pool de matières premières.

Les défendeurs nommés dans l'affaire sont Cash FX et son directeur général, Huascar Jose Lopez Castillo, du Brésil ; The Conversion Pros et son PDG, Ronald Pope, de l'Oregon ; et Justin Halladay, de Floride.

La CFTC allègue que les défendeurs ont faussement affirmé que les fonds de la pool étaient gérés par des traders experts utilisant des algorithmes propriétaires et l'intelligence artificielle, et ont promis aux participants des rendements allant jusqu'à 15 % par semaine. En réalité, a indiqué le régulateur, Cash FX a effectué un trading de change minimal et détourné la plupart des fonds des participants, utilisant les nouvelles contributions pour payer des profits de trading fictifs tout en reversant des millions de dollars à chaque défendeur.

L'agence allègue en outre que Cash FX a fourni aux participants de faux relevés comptables, et que les participants ont perdu au moins 406 millions de dollars.

« La Division de l'exécution a continué à se recentrer sur sa mission fondamentale de protection du public contre la fraude et la manipulation », a déclaré le directeur de l'exécution David I. Miller. « Cette action cruciale, et la fraude massive qu'elle vise, témoigne de notre engagement ferme à lutter contre la fraude partout où nous la trouvons. »

La CFTC détient une autorité anti-fraude sur les pools de matières premières et les contrats de change de détail, les instruments au centre de la plainte. Comme il s'agit d'une action d'exécution civile, l'agence doit prouver ses allégations devant un tribunal fédéral, où les défendeurs auront l'occasion de répondre.

Cette action d'exécution intervient alors que la CFTC fait progresser son approche de la supervision du secteur des actifs numériques. Cointelegraph a rapporté le 18 septembre que l'agence avait soumis une nouvelle action réglementaire couvrant les transactions et les marchés d'actifs crypto à l'examen de la Maison-Blanche, bien que les détails de la régation prévue n'aient pas été divulgués. Cette soumission est intervenue quelques jours après que le Sénat n'a pas réussi à faire avancer le CLARITY Act, une législation visant à établir un cadre réglementaire fédéral pour les marchés crypto.

Dans une couverture connexe, les analystes de Bernstein ont déclaré s'attendre à une réglementation « agressive » de la SEC et de la CFTC à la suite de l'échec du CLARITY Act.