Bybit a publié une liste de contreparties restreintes complète recensant les plateformes de trading d'actifs numériques, les processeurs de paiement, les portefeuilles et les organisations auxquels l'accès à ses services est interdit. La liste intégrale est publiée sur le site officiel de la plateforme d'échange.

La liste couvre des plateformes de trading, des processeurs de paiement, des mixers, des marchés du darknet et des organisations sous sanctions, notamment le Lazarus Group, le Hamas, les Ansarallah et l'ISIS-K. La plateforme a indiqué filtrer activement les transactions par rapport à ces entités et se réserve le droit de suspendre des comptes, de bloquer des fonds et de signaler les violations aux régulateurs.

Des dizaines de plateformes et services restreints

La liste de contreparties restreintes comprend des noms bien connus du secteur tels que Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer et Nobitex. Parmi les autres plateformes signalées figurent Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex et Rapira. L'échange cite également WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX et Wallex parmi les services restreints. Plusieurs entrées s'accompagnent d'antécédents d'application de la loi : le Trésor américain a sanctionné Garantex en 2022, tandis que Bitzlato a fait l'objet d'un ordre américain pour blanchiment d'argent et d'un démantèlement mené par la France en 2023.

D'autres entrées concernent Tetherland, Bit24, QvaPay, ainsi que deux places de marché de garantie, Huione Guarantee et Xinbi Guarantee. Ces places de marché ont suscité un examen attentif pour avoir facilité des transferts de fonds illicites en Asie du Sud-Est.

La publication de la liste a été signalée par Wu Blockchain sur X :

Source :

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 septembre 2026

Des services de mixage tels que Samourai Wallet, Bitcoin Fog et ChipMixer figurent également sur la liste, aux côtés des marchés du darknet Sinbad et Hydra Market. Beaucoup de ces services ont déjà été ciblés par les autorités : Hydra Market, autrefois le plus grand marché du darknet au monde, a été démantelé lors d'une opération internationale en 2022, ChipMixer a été fermé en 2023, le Trésor américain a sanctionné Sinbad la même année, et les fondateurs de Samourai Wallet ont été inculpés par des procureurs américains en 2024.

Fondement juridique et filtrage continu

Bybit a invoqué ses générales de la plateforme comme fondement de ces restrictions. En vertu de l'article 23 de ces conditions et de l'article 28 des Conditions BVAPO, la plateforme n'offre pas de services aux entités désignées dans le cadre des régimes de sanctions applicables. Cela inclut les noms figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) du Trésor américain, sur la liste consolidée des sanctions financières de l'UE et sur les registres équivalents tenus par les autorités compétentes dans le monde entier.

La plateforme a indiqué que son processus de filtrage fonctionne en continu plutôt que comme un contrôle ponctuel. Lorsqu'un lien avec une entité interdite est identifié, Bybit peut suspendre ou clôturer les comptes liés à cette entité. Elle peut également bloquer les transactions concernées, déposer des rapports réglementaires et liquider les positions ouvertes liées au compte.

Organisations sous sanctions et obligations des utilisateurs

Au-delà des plateformes crypto, la liste mentionne des organisations liées à des préoccupations de sécurité, notamment le Lazarus Group, également connu sous le nom de Hidden Cobra, le groupe de pirates informatiques lié à la Corée du Nord que des responsables américains tiennent pour responsable de certains des plus grands vols de l'histoire des cryptomonnaies. Le Hamas, désigné comme le Mouvement de la résistance islamique, figure aux côtés des Ansarallah, communément appelés les Houthis. L'ISIS-K, répertorié comme ISIS-Khorasan, complète la liste des organisations citées. L'entrée du Lazarus Group a un poids particulier pour Bybit elle-même : le FBI a attribué le vol d'environ 1,5 milliard de dollars en ether subi par la plateforme en février 2025 à un programme de piratage associé au Lazarus Group.

Bybit a également détaillé dans ses conditions les obligations des utilisateurs liées à ces restrictions. Les utilisateurs qui effectuent des transactions avec une entité interdite, lui transfèrent des fonds ou entretiennent de toute autre manière des relations avec elle violent les conditions de la plateforme. Conformément à cette politique, les utilisateurs qui ont connaissance d'une telle transaction sont tenus d'en informer immédiatement Bybit.

La plateforme a déclaré se réserver le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir sa conformité aux lois applicables, y compris la coopération avec les autorités de régulation et les forces de l'ordre des juridictions concernées. Bybit n'a pas précisé de calendrier pour les mises à jour de la liste. Les restrictions étant liées à des registres de sanctions externes et le filtrage fonctionnant en continu, la composition de la liste peut évoluer à mesure que les autorités actualisent leurs désignations.

Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large des grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies qui renforcent leur conformité face à la pression réglementaire croissante. Les plateformes traitant avec des contreparties sous sanctions font l'objet d'une surveillance accrue de la part des gendarmes financiers mondiaux. La liste publiée par Bybit offre aux utilisateurs un point de référence pour éviter des violations par inadvertance liées à ces entités.

Source : Blockonomi