BTCC, la plus ancienne bourse de cryptomonnaies au monde, a annoncé sa mise en avant dans une nouvelle étude de cas publiée par Sumsub, la plateforme mondiale de vérification et de prévention de la fraude. L'étude examine l'infrastructure de conformité qui sous-tend la sécurité de la plateforme BTCC et la manière dont la vérification automatisée a renforcé la protection des utilisateurs dans l'ensemble de ses opérations mondiales.

Une conformité automatisée à grande échelle

BTCC travaille avec Sumsub comme l'un de ses fournisseurs de services de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Selon l'étude de cas de Sumsub, l'intégration prend en charge l'onboarding des utilisateurs dans plus de 100 pays, atteint un temps de vérification médian d'environ 3 secondes et fait économiser à l'équipe de conformité plus de 40 heures par semaine de revues manuelles.

Les flux de travail automatisés couvrent le KYC, le filtrage AML, la surveillance des transactions, la conformité à la Travel Rule et la surveillance des cryptomonnaies. La Travel Rule désigne l'exigence recommandée par le GAFI selon laquelle les prestataires de services en actifs virtuels partagent les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire pour les transferts concernés, une norme devenue un axe majeur de conformité pour les bourses du monde entier alors que les régulateurs renforcent leur supervision du secteur des cryptomonnaies. Le système identifie les activités à haut risque en temps réel, tandis que les utilisateurs légitimes peuvent accéder à la plateforme sans friction.

Un bilan de sécurité construit sur 15 ans

L'étude de cas reflète l'approche « sécurité d'abord » que BTCC maintient depuis sa fondation en 2011. Célébrant cette année son 15e anniversaire, la bourse affiche un bilan de sécurité sans incident, appuyé par des rapports mensuels de preuve de réserves et un fonds de réserve de risque de 25,5 millions de dollars destiné à protéger les actifs des utilisateurs. La publication de preuves de réserves est devenue une pratique de transparence largement adoptée par les bourses après l'effondrement de FTX en 2022, qui a intensifié le contrôle exercé sur la manière dont les plateformes détiennent et vérifient les fonds de leurs clients.

Dans le cadre de son nouveau thème « 0-Barrier Trading », « 0 Panic » est l'assurance que les utilisateurs peuvent trader en toute confiance sur BTCC. Une vérification d'identité rigoureuse et des contrôles AML se trouvent au cœur de cette promesse, maintenant la bourse en conformité et fondée sur la confiance.

Plus d'informations sur BTCC sont disponibles sur son site officiel :