La banque centrale des Philippines ordonne aux banques de geler les avoirs liés à des terroristes désignés
Points clés
- •La Bangko Sentral ng Pilipinas a ordonné aux institutions financières placées sous sa supervision de se conformer aux ordres de gel des sanctions émis par l'Anti-Money Laundering Council contre deux terroristes désignés.
- •L'Anti-Money Laundering Council a publié les résolutions nos TF-118 et TF-119 le 1er octobre, imposant le gel immédiat de tous les biens, fonds et comptes associés détenus ou contrôlés par Janice Q. Javier et Josephine Parra Porquia.
- •Les deux femmes ont été désignées comme terroristes par l'Anti-Terrorism Council, dont les désignations ont déclenché les ordres de gel en vertu du Terrorism Financing Prevention and Suppression Act.
- •Les institutions concernées doivent transmettre à l'Anti-Money Laundering Council un rapport écrit ainsi que des déclarations d'opérations suspectes concernant les transactions antérieures des deux personnes dans les cinq jours suivant l'entrée en vigueur des ordres de gel.
- •La banque centrale a averti que toute partie traitant avec les comptes gelés ou fournissant des services financiers aux personnes désignées fera l'objet de poursuites en vertu de la loi.
La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a rappelé aux banques de geler les avoirs liés à des personnes désignées comme terroristes, à la suite de récentes résolutions de l'Anti-Money Laundering Council (AMLC), l'unité philippine de renseignement financier chargée de mettre en œuvre les règles nationales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Dans une circulaire signée mardi par la vice-gouverneure de la BSP, Lyn I. Javier, la banque centrale a demandé aux institutions financières concernées placées sous sa supervision de se conformer aux ordres de gel immédiat des sanctions (SFO) émis par l'AMLC la semaine dernière.
Le 1er octobre, l'AMLC a publié les résolutions nos TF-118 et TF-119, ordonnant le gel immédiat de tous les biens et fonds, y compris les comptes associés, détenus ou contrôlés par deux personnes.
Les avoirs appartiennent à Janice Q. Javier et Josephine Parra Porquia, toutes deux désignées comme terroristes par l'Anti-Terrorism Council — l'organisme gouvernemental dont les désignations ont déclenché les ordres de gel de l'AMLC en vertu du Terrorism Financing Prevention and Suppression Act (TFPSA).
Selon la banque centrale, les institutions financières placées sous la supervision de la BSP doivent soumettre à l'AMLC un rapport écrit, établi conformément aux règles et règlements d'application du TFPSA, ainsi que des déclarations d'opérations suspectes couvrant toutes les transactions antérieures de Mme Javier et de Mme Porquia, afin de fournir au conseil un relevé documenté des relations antérieures impliquant les deux personnes.
Les deux documents doivent être déposés dans les cinq jours suivant l'entrée en vigueur des SFO, a indiqué la BSP.
La banque centrale a également averti que toute personne surprise à traiter avec les comptes signalés ou à fournir des services financiers aux terroristes identifiés « shall be prosecuted to the fullest extent of the law pursuant to the TFPSA. »
La circulaire souligne que le gel des avoirs désignés et le dépôt des rapports requis constituent des obligations légales pour les institutions concernées au titre du TFPSA.
— Katherine K. Chan
