Ronald Spektor, un jeune homme de 23 ans originaire du quartier de Sheepshead Bay à Brooklyn, a été condamné à quatre à douze ans de prison pour avoir volé près de 16 millions de dollars à une centaine d'utilisateurs de Coinbase, après avoir plaidé coupable sur les 31 chefs d'accusation retenus contre lui. Il a mené à bien son schéma en se faisant passer pour un représentant de la plateforme et en convainquant les victimes de déplacer leurs fonds vers un endroit qu'il contrôlait.

Le procureur de district de Brooklyn, Eric Gonzalez, a annoncé la condamnation dans un communiqué publié mercredi.

SENTENCING: Brooklyn Man Sentenced to up to 12 Years in Prison for Stealing Nearly $16 Million in Fraudulent Cryptocurrency Scheme

— Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez (@BrooklynDA) September 23, 2026

Selon le bureau du procureur de district, Spektor a contacté des utilisateurs de Coinbase en prétendant travailler pour la plateforme et leur a affirmé que leurs actifs étaient menacés par un pirate. The New York Times, qui avait couvert l'affaire lors de sa mise en accusation en décembre, a rapporté que la séquence commençait par le téléphone d'une victime inondé d'alertes, suivie d'un e-mail promettant un appel de la plateforme — parfois sous le nom de James Wilson. Les victimes transféraient ensuite leurs avoirs vers ce qu'elles croyaient être un nouveau portefeuille placé sous leur contrôle exclusif. En réalité, Spektor y avait accès et l vidé. Cette séquence — une vague de notifications alarmistes suivie d'une offre de secours — est la marque caractéristique de la fraude par usurpation du support client, une catégorie d'escroquerie dans laquelle l'urgence empêche les victimes de vérifier qui se trouve réellement à l'autre bout du fil.

Spektor a plaidé coupable le 2 septembre sur l'intégralité des 31 chefs d'accusation, notamment blanchiment d'argent au premier degré, grand vol au premier degré et possession criminelle de biens volés au premier degré. Le juge Danny Chun a prononcé la peine malgré l'opposition des procureurs, qui avaient requis sept à vingt et un ans. En plus de la peine de prison, Spektor doit abandonner des espèces, des cryptomonnaies et des biens d'une valeur supérieure à un demi-million de dollars et verser près de 16 millions de dollars de dommages-intérêts.

Les pertes se sont élevées à 15 944 000 dollars, avec des victimes réparties dans tout le pays ; certaines ont perdu un million de dollars ou plus. Les fonds dérobés ont été échangés à plusieurs reprises sur des plateformes avant d'être regroupés sur ce que le procureur a appelé des points de retrait, où ils étaient convertis en autres jetons, en espèces et en cartes cadeaux. De larges portions sont allées à des services de jeu et à des boutiques en ligne.

Les enquêteurs ont relié le schéma à Spektor grâce aux registres de transactions, à l'analyse de la blockchain, à l'informatique légale et à du matériel saisi dans le cadre de plusieurs mandats de perquisition. Son adresse IP domestique a été liée à plusieurs portefeuilles ayant reçu des cryptomonnaies volées. Cette traçabilité est une caractéristique structurelle des blockchains publiques : les transferts sont enregistrés de façon permanente sur des registres ouverts, de sorte que les fonds laissent une piste qui persiste quel que soit le nombre d'échanges — une propriété qui a fait de l'analyse on-chain un outil courant tant pour les forces de l'ordre que pour les chercheurs indépendants. L'enquêteur blockchain indépendant ZachXBT l'avait désigné dans un fil en novembre 2024, et les procureurs ont ensuite interrogé 70 victimes. Le téléphone de Spektor contenait 12 portefeuilles liés à au moins 140 dépôts remontant à 90 personnes, dont un abritant environ 6,3 millions de dollars.

Il en parlait également. Sous le pseudonyme @lolimfeelingevil, Spektor animait un canal Telegram appelé « Blockchain enemies » où il se vantait des vols, et il utilisait des forums en ligne pour recruter d'autres personnes afin de jouer le rôle d'ingénieurs sociaux, mettant en scène ce qui ressemblait pour les victimes à des tentatives de piratage. Des messages récupérés par les enquêteurs montrent qu'il écrivait en argot qu'il avait perdu 6 de dollars aux jeux d'argent en cryptomonnaies, et laissait entendre qu'il avait gagné des millions grâce à ses arnaques.

Après la circulation en ligne d'allégations le concernant, il s'est débarrassé d'un portefeuille matériel et en a acheté un de remplacement, demandant à ses complices de remplacer leur équipement également, ont indiqué les procureurs. Il a passé des mois à se déplacer à travers le pays en bus Greyhound, a évoqué une fuite au Mexique ou au Canada et a envoyé 600 000 dollars en cryptomonnaies à une personne en Géorgie avant de retourner à Brooklyn, où il a été arrêté.

Les procureurs ont saisi 105 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en cryptomonnaies lors de son arrestation, a rapporté le Times. Des millions restent introuvables, et les procureurs ont déclaré lors de sa mise en accusation que Spektor détient la clé permettant de les atteindre. Récupérer le reste — et transformer l'ordonnance de dommages-intérêts de près de 16 millions de dollars en remboursements réels pour les victimes — est le fil à suivre alors que l'affaire passe le cap de la condamnation.

Gonzalez a déclaré que son bureau « suivrait la piste numérique où qu'elle mène ». Son bureau a ajouté que Coinbase et la plupart des entreprises n'appelleront jamais leurs clients ni ne leur demanderont de déplacer leurs cryptomonnaies vers un portefeuille sécurisé.