Ronald Spektor, un homme de 23 ans originaire de Brooklyn, New York, a été condamné à 12 ans de prison après avoir plaidé coupable de son rôle dans un stratagème ayant volé 16 millions de dollars en cryptomonnaies à des utilisateurs de Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies des États-Unis.

Opérant sous le pseudonyme en ligne « lolimfeelingevil », Spektor s'est fait passer pour un représentant de la plateforme et a indiqué aux victimes que leurs comptes étaient menacés par des pirates informatiques, selon un communiqué du bureau du procureur de district de Brooklyn. Il a ensuite recouru à l'ingénierie sociale — une technique par laquelle des escrocs manipulent leurs victimes pour leur faire envoyer des fonds ou remettre des informations précieuses — afin de les convaincre de transférer leurs avoirs vers ce qu'elles croyaient être un nouveau portefeuille sécurisé.

Spektor contrôlait ce portefeuille, l'a vidé et a blanchi le produit via des services d'échange et de mixage ainsi que des sites de jeux d'argent en cryptomonnaies, certaines vict perdant 1 million de dollars ou plus. Ces méthodes de blanchiment visent à masquer la destination finale des fonds volés, mais les poursuites démontrent qu'elles n'ont pas empêché les enquêteurs de suivre la piste de l'argent.

« Notre unité des monnaies virtuelles a méticuleusement reconstitué les preuves numériques qui ont identifié l'accusé derrière ce stratagème sophistiqué, suivi l'argent qu'il avait volé et compilé des preuves irréfutables contre lui », a déclaré le procureur de district Gonzalez dans un communiqué publié mercredi. « Cette affaire doit servir d'avertissement aux escrocs de la crypto : nous suivrons la piste numérique où qu'elle mène et poursuivrons avec détermination les responsables. »

Les enquêteurs de l'unité des monnaies virtuelles du procureur ont relié l'adresse IP du domicile de Spektor à plusieurs portefeuilles des victimes, montrant comment l'activité d'un portefeuille peut être reliée à l'identité réelle d'un suspect. Ils ont également découvert qu'il recrutait des complices sur des forums en ligne et se vantait de ses vols sur un canal Telegram sous le pseudonyme « @lolimfeelingevil ». Dans des messages retrouvés, il affirmait avoir perdu 6 millions de dollars en cryptomonnaies aux jeux d'argent. Après la diffusion en ligne d'allégations de fraude, il s'est débarrassé d'un portefeuille matériel et en a acheté un nouveau.

Spektor a plaidé coupable le 2 septembre des 31 chefs d'accusation, notamment blanchiment d'argent de premier degré et grand vol. Le juge Danny Chun a prononcé la peine promise malgré les objections des procureurs, qui avaient requis une peine de sept à 21 ans. Spektor doit également renoncer à plus de 500 000 dollars d'actifs et verser près de 16 millions de dollars de dédommagement — ce qui signifie que le montant confisqué ne couvre qu'une fraction de ce qu'il a été condamné à rembourser aux victimes.

Les autorités ont rappelé au public que Coinbase ne appellera jamais ses clients et ne leur demandera jamais de transférer des fonds vers un « portefeuille sécurisé ».

Cet article a été publié pour la première fois par Bitcoin Magazine et est écrit par Mathew Di Salvo.