Le bureau du procureur de Brooklyn a démantelé l'épine dorsale en ligne d'une arnaque internationale aux cryptomonnaies qui a drainé des dizaines de millions de dollars auprès de victimes russophones à travers les États-Unis.

En collaboration avec le FBI, les enquêteurs ont exécuté des mandats de perquisition sur trois fuseaux horaires en l'espace de quelques heures, saisissant ou perturbant 241 domaines frauduleux et plus de 100 serveurs cloud hébergés par des entreprises d'Europe de l'Est et américaines. Selon un communiqué publié mercredi, les serveurs contenaient les données des victimes, le contenu des sites et les logiciels d'exploitation des escrocs.

L'opération est allée plus loin que les simples fermetures de domaines, un outil pourtant courant contre la fraude en ligne. Une adresse web bloquée peut être remplacée en quelques minutes, mais les plateformes, les données des victimes et les logiciels d'exploitation stockés sur les serveurs saisis sont bien plus difficiles à recréer — et la perte de ces données limite également la capacité des malfaiteurs à recontacter les personnes déjà ciblées.

« Notre unité pionnière des monnaies virtuelles a identifié la fraude, tracé les cryptomonnaies volées, ouvert la voie en dévoilant l'infrastructure derrière l'opération et travaillé avec le FBI pour la démanteler », a déclaré Eric Gonzalez, procureur de Brooklyn.

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« En perturbant plus de 100 serveurs et des centaines de sites web frauduleux, nous avons frappé au cœur de cette entreprise criminelle et rendu bien plus difficile la tâche de ces escrocs qui cherchent à victimiser d'autres personnes », a ajouté Gonzalez. « Je félicite nos enquêteurs et remercie le FBI pour son partenariat dans cette opération extraordinaire. »

Le stratagème commençait par des publicités d'investissement en russe sur Facebook qui attiraient les victimes vers de prétendus « conseillers » russophones. Ces conseillers appelaient ensuite les cibles et les guidaient dans l'ouverture d'un compte sur une fausse plateforme de cryptomonnaies et l'achat d'actifs numériques.

Des semaines ou des mois plus tard, lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, elles étaient bloquées ou frappées de « frais » et d'« impôts » fictifs. Certaines ont perdu toutes leurs économies. Les escrocs revenaient ensuite à la charge : se faisant passer pour des services de récupération de fonds, ils contactaient les victimes quelques semaines plus tard et promettaient de récupérer l'argent volé. Ce type de fraude de « récupération » ciblant des personnes déjà victimisées une première fois est une tactique largement documentée dans les arnaques à l'investissement.

L'unité des monnaies virtuelles avait déjà fermé 400 domaines frauduleux, mais de nouveaux ne cessaient d'apparaître. Frapper les serveurs qui les hébergent coupe court à la capacité des escrocs à lancer rapidement de nouveaux sites ou à recontacter leurs anciennes victimes.

L'enquête de ans a permis de récupérer environ 300 000 dollars à ce jour — une petite fraction des pertes déclarées — et les procureurs indiquent travailler à récupérer davantage de fonds.

Cet article est initialement paru sur Bitcoin Magazine et a été écrit par Mathew Di Salvo.