Igor Runets, le fondateur et chef de la direction du géant russe du minage de Bitcoin BitRiver, a été formellement inculpé de fraude à grande échelle et transféré de l'assignation à résidence vers un centre de détention provisoire à Moscou.

Runets, qui avait été initialement arrêté fin janvier 2026 pour des allégations d'évasion fiscale, avait passé près de six mois en assignation à résidence avant le durcissement de son régime de détention. L'affaire marque l'une des procédures pénales les plus importantes contre une figure de proue du secteur du minage de cryptomonnaies en Russie, une industrie qui s'est développée rapidement dans les régions orientales riches en énergie du pays, mais qui reste dans une position juridique complexe suite à l'adoption de la législation fédérale sur le minage en août 2024.

De nouvelles accusations de fraude approuvées par un tribunal de Moscou

Le tribunal de l'arrondissement de Zamoskvoretsky à Moscou a approuvé le transfert de Runets vers un centre de détention provisoire dédié le 22 juillet, comme l'a rapporté le média d'informations économiques russe RBC mercredi. Le tribunal a fait droit à la requête des responsables de la sécurité qui ont invoqué l'ampleur des dommages financiers et ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité que Runets exerce des pressions sur les témoins.

Runets est poursuivi en vertu de la partie 4 de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie, qui réprime la « fraude à grande échelle commise par un groupe organisé », selon Bits.media. Les accusations portent sur la livraison non assurée de matériel de minage de cryptomonnaies commandé par des sociétés affiliées à En+ Holding, un important producteur russe d'énergie et de métaux qui dépend fortement de la production d'énergie hydroélectrique. L'implication d'En+ — l'un des plus grands conglomérats énergétiques de Russie — souligne la mesure dans laquelle les grands acteurs industriels ont cherché à participer au minage de cryptomonnaies afin de monétiser leur capacité électrique excédentaire, en particulier en Sibérie, où l'abondance de l'énergie hydroélectrique attire les opérations de minage depuis le milieu des années 2010.

Deux sources bien informées citées par RBC ont estimé les dommages financiers à près de 1 milliard de roubles russes, soit l'équivalent de plus de 12,5 millions de dollars.

Le chef de BitRiver restera en détention provisoire pendant au moins deux mois pendant que l'enquête se poursuit. Son équipe de défense et les représentants légaux de BitRiver n'ont pas encore commenté la décision du tribunal.

L'évolution de l'affaire devrait dépendre des résultats des examens à venir du matériel de minage en question et des témoignages des employés d'En+, fondée et contrôlée par l'oligarque russe Oleg Deripaska.

De leader de l'industrie à accusé

Runets, un entrepreneur de 40 ans né à Odessa, a fondé BitRiver en 2017. L'entreprise exploite de grands centres de traitement de données et se présente comme une entreprise de minage de cryptomonnaies respectueuse de l'environnement. Bien que son siège social soit à Zoug, en Suisse, les opérations principales de BitRiver sont basées dans des régions russes riches en énergie, comme la Sibérie, qui offrent des conditions climatiques favorables aux activités de minage. À son apogée, BitRiver figurait parmi les plus éminents fournisseurs d'hébergement de minage commercial en Russie, commercialisant son accès à l'énergie hydroélectrique à bas coût auprès de clients internationaux.

Runets a été arrêté à Moscou fin janvier 2026 et inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude fiscale, notamment des allégations de dissimulation d'actifs pour échapper à l'impôt. Il a été immédiatement placé en assignation à résidence pour la durée de ces procédures.

Sa détention a coïncidé avec le lancement de procédures formelles de surveillance de faillite contre des entités au sein du holding BitRiver. La pétition contre le principal propriétaire et l'entité de gestion de BitRiver, Fox Group, a été déposée par Infrastructure of Siberia, une filiale d'En+ de Deripaska. Fox Group aurait accumulé une dette estimée à environ 9,2 millions de dollars et n'a pas été en mesure de sécuriser des fonds suffisants pour la rembourser, ce qui expose BitRiver à un risque de changement de propriétaire.

Un procès intenté par Infrastructure of Siberia en 2025 allègue que BitRiver a reçu le paiement pour du matériel de minage de la part de l'entreprise En+ — son fournisseur d'électricité clé — mais n'a pas livré le matériel.

En février 2026, le Service fédéral des impôts de Russie (FNS) a demandé la faillite d'une filiale de BitRiver responsable d'un projet de minage de 100 MW dans l'Extrême-Orient russe, situé dans la République de Bouriatie. Le projet a été encore compliqué par des restrictions saisonnières sur le minage imposées dans la région — faisant partie d'un cadre réglementaire plus large introduit par la loi russe de 2024 sur le minage, qui autorise les autorités de certaines zones tendues sur le plan énergétique à limiter ou interdire le minage pendant les périodes de pointe de consommation — et aurait contribué de manière significative à la détérioration financière de l'entreprise.

Ces défis se sont ajoutés aux difficultés découlant des sanctions liées à la guerre en Ukraine imposées par le Département du Trésor des États-Unis en 2022, qui ciblaient BitRiver dans le cadre d'un effort plus large pour restreindre les sources de revenus russes provenant des activités de cryptomonnaies. BitRiver aurait commencé à réduire les budgets et à réduire ses opérations fin 2024 en conséquence.