BitMEX et ses cofondateurs font face à une nouvelle action collective déposée un jour seulement après que la plateforme de dérivés crypto a annoncé sa fermeture. La plainte affirme que la plateforme négociait secrètement contre ses propres utilisateurs par l’intermédiaire d’un desk de trading interne, les plaignants BKX Services Inc. et David Namdar déclarant des pertes cumulées de 622.66 BTC (environ $40.7 million). L’affaire s’ajoute à une longue série de procédures judiciaires visant la plateforme, qui fut autrefois la place dominante du trading crypto à effet de levier et qui a lancé le contrat de swap perpétuel devenu depuis une norme du secteur sur les grandes plateformes.

BitMEX et ses fondateurs nommés dans une nouvelle action collective

La plainte a été déposée le 23 juillet 2026 devant le tribunal fédéral du district sud de New York par BKX Services Inc. et David Namdar, au nom d’un groupe proposé d’utilisateurs de BitMEX.

La plainte désigne HDR Global Trading Limited, ainsi que les cofondateurs de BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed et l’ancien dirigeant Gregory Dwyer comme défendeurs. Les plaignants affirment que la plateforme exploitait secrètement ce que le dossier appelle un "Insider Trading Desk", qui négociait directement contre les clients tout en se présentant publiquement comme une place de marché neutre.

Selon la plainte, BitMEX disposait d’un accès privilégié aux ordres des clients, y compris aux prétendus "ordres cachés", donnant aux initiés un avantage de trading injuste que les utilisateurs ordinaires ne pouvaient pas voir. L’action affirme que les clients pensaient négocier uniquement contre d’autres participants au marché alors qu’en réalité, BitMEX aurait elle-même pris le côté opposé des transactions.

La plainte affirme qu’un desk de trading caché a profité des liquidations de clients

L’une des allégations centrales est que BitMEX aurait utilisé le desk interne pour tirer profit des liquidations de clients tout en générant des frais de trading supplémentaires. Selon le dépôt au tribunal, la plateforme a perçu plus de $1 billion en frais de transaction entre novembre 2014 et octobre 2024, tandis que son contrat perpétuel phare XBTUSD a traité plus de $2 trillion de volume de trading sur cette période.

Les plaignants affirment avoir subi d’importantes pertes en Bitcoin en négociant sur la plateforme. BKX Services déclare des pertes totalisant 305.80903296 BTC, tandis que David Namdar fait état de pertes de 316.85578220 BTC à la suite de multiples liquidations. La plainte affirme en outre que les clients ont collectivement perdu des milliers de Bitcoin en raison de la conduite de la plateforme.

L’action revient également sur le krach de marché du 13 mars 2020, affirmant qu’environ $800 million de positions à effet de levier ont été liquidées alors que de nombreux utilisateurs ne pouvaient pas accéder à la plateforme en raison de pannes système. Selon la plainte, l’opération présumée de trading d’initiés a continué à fonctionner pendant la perturbation. Le dossier soutient que ces événements ont permis à BitMEX de générer ce qu’il décrit comme des "gains mal acquis" grâce aux frais de trading, aux liquidations de clients et à la croissance de son Insurance Fund.

Les plaignants demandent la restitution des Bitcoin

Les plaignants demandent au tribunal de certifier l’affaire en tant qu’action collective et d’ordonner à BitMEX de restituer les Bitcoin des clients. Ils réclament également des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, les honoraires d’avocat, les frais de justice et les intérêts. Selon la plainte, les utilisateurs n’auraient pas négocié sur BitMEX s’ils avaient eu connaissance du prétendu desk de trading caché.

La plainte intervient un jour seulement après que BitMEX a fermé sa plateforme d’échange. Elle fait également suite aux difficultés juridiques de la plateforme en 2020, lorsque les régulateurs américains ont poursuivi la société pour des violations liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et au Bank Secrecy Act — des accusations qui ont abouti à un règlement de $100 million avec la CFTC et FinCEN, ainsi qu’à des plaidoyers de culpabilité de Hayes, Delo, Reed et Dwyer. Cette nouvelle affaire déplace l’attention des manquements de conformité vers la manière dont BitMEX aurait traité en interne les transactions de ses clients, un domaine qui fait l’objet d’un examen croissant dans le secteur des plateformes d’échange crypto alors que les traders demandent davantage de transparence sur les risques de conflits d’intérêts.