BKX Services Inc. et David Namdar ont déposé une proposition d’action collective contre BitMEX, accusant la plateforme de dérivés crypto de manipulation de marché et de détournement de près de 623 BTC au moyen de liquidations forcées.

La plainte conteste les pratiques de liquidation de BitMEX

La plainte a été déposée le même jour que l’annonce par BitMEX de son intention de fermer. Les plaignants affirment que l’équipe de trading interne de la plateforme avait accès aux informations privées des clients et a continué à négocier pendant des périodes où les serveurs étaient hors service et où les utilisateurs ne pouvaient pas accéder à la plateforme.

BitMEX, qui figurait autrefois parmi les plus grandes plateformes de dérivés crypto en volume de trading, a déjà fait l’objet d’allégations concernant ses pratiques de liquidation et des avantages de trading internes. En 2021, la plateforme a accepté de payer $100 million pour régler des accusations de la CFTC et de FinCEN liées à l’exploitation d’une plateforme de trading non enregistrée et à des violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent. La nouvelle plainte ravive des accusations similaires, en se concentrant sur la manière dont la plateforme aurait géré les positions à effet de levier et les garanties des clients.

Selon la plainte, BitMEX proposait à ses clients du trading avec effet de levier pouvant atteindre 100 fois leur garantie. Les plaignants allèguent que la plateforme liquidait les positions des clients avant que toutes les garanties disponibles ne soient épuisées. En conséquence, les utilisateurs auraient perdu leurs positions alors même que le solde de garantie en BTC valait davantage que les pertes subies.

Au lieu de restituer l’excédent de BTC aux traders, BitMEX aurait dirigé ces fonds vers son fonds d’assurance. Les plaignants soutiennent que cette structure permettait à la plateforme de tirer un avantage financier des liquidations forcées.

"BitMEX deliberately developed a system that profited from the liquidations," indique le dossier.

La plainte fait également référence à une action en justice de 2020 intentée par Brett Messieh et d’autres traders contre la plateforme pour des allégations similaires. Dans cette affaire, les plaignants accusaient BitMEX d’avoir truqué les conditions de trading en sa faveur, causant des pertes financières aux utilisateurs. Le tribunal a rejeté l’affaire faute de preuves.

Les plaignants revendiquent près de 623 BTC de pertes

Namdar affirme avoir perdu plus de 316.85 BTC en raison du comportement allégué, tandis que BKX indique que ses pertes ont atteint environ 305.81 BTC. Ensemble, les pertes revendiquées s’élèvent à près de 623 BTC. Les plaignants cherchent à récupérer les cryptoactifs qui auraient été saisis ainsi que des dommages-intérêts.

La proposition d’action collective vise à représenter les clients américains ayant négocié des produits de swaps perpétuels BTC dans des transactions remontant au 23 juillet 2018.

Plus tôt jeudi, HDR Global Trading, propriétaire de BitMEX, a déclaré qu’elle fermerait la plateforme à la suite d’un examen stratégique. La fermeture devrait prendre effet le 23 septembre. BitMEX a déjà suspendu les nouvelles inscriptions de comptes, et les traders ne sont désormais autorisés qu’à clôturer leurs positions existantes.

Après l’annonce, le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a remercié ses partenaires, ses employés et ses clients pour leur soutien au fil des années. "It was an amazing ride," a-t-il écrit, ajoutant qu’il était fier que la plateforme ferme "responsibly on our own terms."