BitMEX fait face à une proposition d'action collective aux États-Unis alléguant que la bourse de produits dérivés cryptographiques a profité des liquidations de Bitcoins de clients totalisant 622,66 BTC.

Les plaignants réclament la restitution des Bitcoins ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour ce qu'ils décrivent comme des pratiques de liquidation déloyales. La poursuite a été déposée le même jour où BitMEX a confirmé son intention de fermer définitivement ses opérations d'échange en septembre, après plus de 11 ans d'activité.

Les plaignants allèguent que BitMEX a retenu des Bitcoins provenant de liquidations

L'action collective proposée a été déposée devant la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York par BKX Services Inc. et le trader David Namdar. Les plaignants allèguent que BitMEX a orchestré les liquidations de clients de manière à permettre à la bourse de conserver les Bitcoins qui auraient dû être rendus aux traders après la clôture des positions à effet de levier.

Ensemble, BKX Services et Namdar affirment avoir perdu 622,66 BTC suite à des liquidations forcées sur la plateforme. Selon la plainte, BKX Services a perdu au moins 305,81 BTC, tandis que Namdar allègue des pertes supérieures à 316,85 BTC.

La plainte indique que BitMEX permettait aux clients de négocier avec un effet de levier allant jusqu'à 100 fois leur garantie. Cependant, les plaignants allèguent que la plateforme a liquidé les positions avant que la garantie disponible n'ait été entièrement épuisée, laissant un excédent de Bitcoins qui n'a pas été rendu aux clients.

Au lieu de cela, la poursuite affirme que les Bitcoins restants ont été transférés dans le fonds d'assurance de BitMEX, permettant ainsi à la bourse de bénéficier financièrement des liquidations forcées. Sur les marchés des produits dérivés cryptographiques, les fonds d'assurance sont couramment utilisés pour couvrir les pertes lorsque des positions à fort effet de levier ne peuvent être clôturées sans laisser de déficit, ce qui fait de la gestion du produit des liquidations un problème central dans les litiges concernant les pratiques des bourses.

Les plaignants allèguent également que BitMEX exploitait un bureau de trading interne ayant accès à des informations non publiques sur les clients. Selon la plainte, ce desk a continué à négocier pendant les pannes de serveurs qui empêchaient les utilisateurs ordinaires de gérer ou de clôturer leurs positions.

L'action collective proposée vise à représenter les clients américains qui ont échangé des produits de swaps perpétuels sur le Bitcoin à partir du 23 juillet 2018. Les swaps perpétuels sont des contrats dérivés qui permettent aux traders de prendre une exposition à effet de levier sur un actif sans date d'expiration fixe, et BitMEX a été l'une des premières plateformes associées à la popularisation du trading de swaps perpétuels sur le Bitcoin.

BitMEX a rejeté les allégations. L'entreprise a déclaré avoir déjà défendu avec succès des réclamations similaires par le passé, a qualifié la poursuite de réclamation opportuniste sans fondement, et a indiqué qu'elle avait l'intention de se défendre vigoureusement.

Affaire déposée alors que BitMEX se prépare à fermer sa bourse

La poursuite intervient alors que BitMEX se prépare à réduire ses opérations d'échange après plus de 11 ans. Le propriétaire HDR Global Trading a annoncé la fermeture à la suite d'un examen stratégique de son entreprise et de l'industrie plus large des actifs numériques.

Les services d'échange devraient prendre fin le 23 septembre. Les nouvelles inscriptions de comptes ont déjà été suspendues. À partir du 26 août, les utilisateurs ne pourront que réduire les positions existantes à mesure que la bourse clôture progressivement les transactions restantes.

Toutes les positions encore ouvertes à la date limite finale seront liquidées automatiquement selon les procédures existantes de BitMEX. Les clients continueront d'avoir accès à leur compte pour les retraits et les relevés de transactions après la fin des échanges.

La plainte cite également une action collective similaire déposée en 2020 en vertu du Commodity Exchange Act. Cette affaire avait été classée sans préjudice en juin 2025, ce qui permet à des réclamations similaires d'être à nouveau déposées.

BitMEX a déjà fait l'objet d'un examen réglementaire aux États-Unis. En 2020, les autorités américaines ont accusé les fondateurs de la bourse de ne pas avoir mis en place des contrôles adéquats de lutte contre le blanchiment d'argent. BitMEX a ensuite plaidé coupable à ces accusations et a par la suite introduit plusieurs changements de direction.

Au début de ce mois, BitMEX a nommé Peter Wilkinson au poste de directeur général dans le cadre d'une restructuration plus large de la direction. Des rapports ont également indiqué que l'entreprise avait envisagé une éventuelle vente avant d'annoncer sa fermeture prévue.

L'annonce de la fermeture a été suivie d'une forte baisse du jeton utilitaire BMEX de BitMEX, qui a perdu environ 90 % de sa valeur après que la nouvelle a été rendue publique.