Une bourse de crypto-monnaies cofondée par le donateur de Reform UK Ben Delo fait face à une réclamation de 20 millions de livres déposée par un investisseur britannique qui affirme avoir perdu des bitcoins en négociant ses produits dérivés. Barber allègue que BitMEX a proposé ces produits à des clients britanniques sans l'approbation de la Financial Conduct Authority (FCA).

La réclamation a été déposée devant la High Court mais n'avait pas été signifiée à BitMEX, selon The Guardian. Barber affirme avoir perdu des bitcoins d'une valeur de 20 millions de livres entre 2018 et 2022 dans le cadre de ces transactions.

Détails de la réclamation

La réclamation de Barber vise HDR Global Trading Limited, la société propriétaire et opératrice de BitMEX. Il soutient que les contrats proposés aux consommateurs britanniques étaient nuls en vertu du Financial Services and Markets Act 2000, car les produits n'étaient ni réglementés ni approuvés par la FCA. La FCA est le régulateur de conduite des services financiers au Royaume-Uni, et le Financial Services and Markets Act 2000 définit le régime d'autorisation en vertu duquel les sociétés doivent généralement obtenir une approbation pour proposer des produits réglementés aux clients de détail britanniques.

Les produits en question étaient des dérivés de crypto-monnaies, qui amplifiaient les gains ou les pertes des investisseurs à mesure que les valeurs des crypto-monnaies évoluaient. Ces produits à effet de levier ont fait l'objet d'un examen réglementaire : la FCA en a interdit la vente aux consommateurs de détail britanniques à partir de janvier 2021, invoquant des préoccupations de protection des consommateurs. Barber demande la restitution des bitcoins qu'il dit avoir perdus, ou des dommages-intérêts équivalents, pour des transactions réalisées sur plusieurs années.

Ses avocats affirment qu'il pourrait être l'un des milliers d'investisseurs britanniques non professionnels ayant subi de lourdes pertes après que BitMEX a vendu des produits dérivés en violation des règles de la FCA et des lois sur la protection des consommateurs. Cette affirmation est une allégation contenue dans la réclamation, et non une constatation d'un tribunal.

BitMEX déclare que la réclamation n'a pas été signifiée

En réponse au dépôt, BitMEX a déclaré : « No such claim has been served on HDR Global Trading Limited. »

La signification est l'étape formelle de notification d'une procédure judiciaire à un défendeur, et un défendeur n'est généralement pas tenu de répondre avant d'avoir été signifié. Les prochaines étapes de l'affaire incluent la question de savoir si la réclamation sera signifiée à HDR Global Trading Limited et, le cas échéant, la manière dont la société y répondra.

L'acte de réclamation de Barber indique que la bourse a mené des campagnes promotionnelles mondiales qui n'excluaient pas le Royaume-Uni. Le dépôt cite également une publicité publiée dans The Times le 3 janvier 2019.

Gareth Keillor, associé chez Seladore Legal, qui représente Barber, a décrit l'affaire comme substantielle et a indiqué'elle concerne des pertes subies sur plusieurs années. Keillor a déclaré que l'affaire pourrait avoir une portée plus large car d'autres personnes basées au Royaume-Uni auraient pu conclure des contrats similaires, bien que l'existence d'une réclamation pour toute autre personne dépende de ses faits individuels et de son historique de négociation. L'effet éventuel de la réclamation sur d'autres investisseurs demeure donc conditionné à l'issue de l'affaire et aux circonstances individuelles.

Les avocats de Barber affirment que l'affaire porte sur la question de savoir si BitMEX a conclu les transactions sans l'autorisation requise par la loi britannique. Leur dépôt cite un avertissement de la FCA émis le 3 mars 2020 ou vers cette date, indiquant que BitMEX aurait pu négocier des investissements réglementés au Royaume-Uni sans autorisation. La réclamation soulève donc la question de la manière dont les règles britanniques d'autorisation et de protection des consommateurs s'appliquaient à une bourse constituée à l'étranger vendant des dérivés aux clients de détail britanniques pendant la période couverte par le dépôt.

La bourse a fermé en septembre 2026

La société, basée aux Seychelles, a fermé volontairement le 23 septembre 2026 à la suite de ce qu'elle a décrit comme une revue stratégique, a rapporté The Guardian. Le média a également rapporté des actions judiciaires distinctes impliquant BitMEX : à New York, des investisseurs poursuivent la bourse dans le cadre d'une action collective de plusieurs millions de dollars portant sur un vol présumé de bitcoins et des délits d'initié, des allégations vigoureusement niées.

Selon The Guardian, Delo et les cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Samuel Reed, ont plaidé coupables en 2022 de chefs d'accusation américains portant sur des violations du Bank Secrecy Act, liées à des manquements présumés aux procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Ils ont reçu des peines non privatives de liberté et ont été graciés par Donald Trump en mars 2025.

BitMEX elle-même a plaidé coupable en 2024 de violations du Bank Secrecy Act liées à des programmes insuffisants de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC). En janvier 2025, elle a été tenue de verser 100 millions de dollars (75 millions de livres) au ministère américain de la Justice.

Barber demande soit la restitution des bitcoins qu'il dit avoir perdus, soit des dommages-intérêts. Ses avocats affirment qu'une réclamation aboutie pourrait exposer BitMEX à une responsabilité de plusieurs centaines de millions de livres, bien que cette estimation demeure leur propre assertion.