[Mise à jour 07:24 UTC, 24 juillet : ajout de la réponse de BitMEX au cinquième paragraphe.]

BitMEX, autrefois l'une des plus grandes plateformes de produits dérivés cryptographiques en termes de volume de trading et celle à qui l'on attribue la popularisation du contrat perpetual swap devenu incontournable dans le trading crypto, fait face à une action collective proposée l'accusant d'avoir frauduleusement orchestré les liquidations de ses clients afin de saisir leurs garanties en Bitcoin.

Jeudi, BKX Services Inc. et David Namdar ont déposé la plainte auprès du tribunal de district fédéral du district sud de New York. Les plaignants allèguent avoir perdu au total 622,66 BTC suite à des liquidations forcées sur BitMEX. BKX Services réclame des pertes d'au moins 305,81 BTC, tandis que Namdar allègue des pertes dépassant 316,85 BTC.

Le procès relance des allégations de longue date concernant les opérations de trading interne et le moteur de liquidation de la plateforme. Il intervient alors que la plateforme s'apprête à cesser ses activités en septembre.

« BitMEX a délibérément mis au point un système qui tirait profit des liquidations », ont affirmé les plaignants. La plainte soutient qu'un desk de trading interne avait accès aux informations privées des clients et pouvait continuer à trader pendant les interruptions de serveur qui empêchaient les utilisateurs ordinaires d'accéder à leurs positions ou de les clôturer.

« BitMEX a fait l'objet de nombreuses réclamations de ce type dans notre histoire et a traité chacune d'entre elles avec succès », a déclaré un porte-parole de BitMEX à Cointelegraph. « Il s'agit une fois de plus d'une réclamation opportuniste sans aucun fondement ; nous avons hâte de nous défendre vigoureusement une nouvelle fois. »

Les plaignants réclament la restitution de leur Bitcoin dans le cadre d'allégations de fraude

Selon le document judiciaire, BitMEX permettait aux clients d'utiliser un effet de levier allant jusqu'à 100 fois leur garantie, puis liquidait automatiquement les positions alors que la garantie valait encore prétendument le double du montant des pertes encourues. Les BTC restants étaient transférés vers le fonds d'assurance de la plateforme, permettant à BitMEX de tirer profit des liquidations forcées, affirment les plaignants.

Les plaignants demandent la restitution des Bitcoin prétendument retenus ainsi que des dommages compensatoires et punitifs. Ils entendent représenter les clients américains ayant acheté des produits de swap BTC dans le cadre de transactions remontant au 23 juillet 2018.

La plainte fait également référence à une action collective déposée en 2020 par Brett Messieh et d'autres traders alléguant une conduite similaire. Cette affaire, qui formulait des plaintes en vertu du Commodity Exchange Act, a été classée sans préjudice à la demande des plaignants le 30 juin 2025. L'année 2020 a également marqué le début d'une procédure judiciaire distincte aux États-Unis contre BitMEX, lorsque le Département de la Justice et la CFTC ont engagé des poursuites contre la plateforme et ses fondateurs pour des manquements en matière de conformité à la Bank Secrecy Act et à la réglementation de lutte contre le blanchiment d'argent.

Plainte déposée le même jour que l'annonce de fermeture

L'action collective proposée a été déposée le même jour où BitMEX a annoncé sa fermeture après 11 ans d'activité. BitMEX a déclaré qu'elle cesserait de fournir ses services le 23 septembre, à la suite d'une revue stratégique menée par son propriétaire, HDR Global Trading.

La plateforme a déjà cessé d'accepter de nouvelles inscriptions et prévoit d'empêcher les utilisateurs d'ouvrir de nouvelles positions à partir du 26 août. L'annonce de la fermeture a été suivie d'une chute d'environ 90 % du prix du jeton utilitaire BMEX de BitMEX. Cette fermeture intervient après des années de déclin de sa part de marché, alors que des concurrents tels que Binance et Bybit ont élargi leurs offres de produits dérivés cryptographiques et capté les volumes que BitMEX dominait autrefois.