Arthur Hayes et les cofondateurs de BitMEX visés par une action collective pour prétendu délit d'initié
Points clés
- •La plainte accuse BitMEX d'avoir secrètement exploité un desk de trading interne qui utilisait les informations confidentielles des clients pour provoquer intentionnellement des liquidations forcées.
- •Les plaignants allèguent qu'une panne de la plateforme survenue en mars 2020 a été délibérément provoquée pour empêcher les utilisateurs de gérer leurs positions lors d'une vente massive sur le marché.
- •L'action collective proposée pourrait impliquer des milliers de traders américains avec des réclamations totales dépassant 5 millions de dollars, et demande la restitution des Bitcoin perdus plutôt que des dommages et intérêts.
- •Les cofondateurs de BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo avaient précédemment plaidé coupable en 2022 de violations du Bank Secrecy Act liées à des contrôles insuffisants de lutte contre le blanchiment d'argent.
- •La plainte a été déposée peu avant l'annonce de la cessation définitive des activités de BitMEX en septembre 2026, et une action en justice antérieure similaire s'était terminée sans décision.
Deux anciens clients de BitMEX ont déposé une action collective proposée accusant la plateforme d'échange de cryptomonnaies d'avoir agi contre ses propres utilisateurs durant ses années d'exploitation. L'action en justice vise les cofondateurs Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo, ainsi que plusieurs entités affiliées.
La plainte a été déposée peu avant que BitMEX ne confirme la cessation définitive de ses activités en septembre 2026, intensifiant les interrogations sur les pratiques de trading de la plateforme, son système de liquidation et la gestion des fonds des clients.
BitMEX fut autrefois l'une des principales plateformes de produits dérivés crypto, proposant des contrats de swaps perpétuels à effet de levier sur le Bitcoin et d'autres jetons à une époque où les alternatives réglementées étaient moins nombreuses. La plateforme et sa direction ont précédemment fait l'objet de mesures réglementaires : en 2022, Hayes, Reed et Delo ont chacun plaidé coupable de violations du Bank Secrecy Act pour défaut de mise en place d'un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent, entraînant des sanctions pénales et des résolutions judiciaires.
Les pratiques de trading alléguées sous surveillance
Les plaignants allèguent que BitMEX maintenait secrètement un desk de trading interne qui accédait aux informations confidentielles des clients. Selon le dossier, ce desk identifiait les niveaux de liquidation et exécutait des transactions spécifiquement conçues pour provoquer des clôtures forcées de positions.
La plainte affirme en outre que la plateforme dissimulait ces activités par le biais de comptes anonymes. Elle soutient également que BitMEX a canalisé l'excédent de garanties des positions liquidées vers son Fonds d'assurance plutôt que de protéger les clients concernés.
Ces allégations font écho aux préoccupations de longue date dans les marchés des produits dérivés crypto concernant les plateformes d'échange qui exploitent des desks de trading propriétaire tout en hébergeant les ordres des clients, créant des conflits d'intérêts potentiels si les positions des clients ou les données de liquidation sont visibles en interne.
Les plaignants demandent la récupération de leurs Bitcoin
La plainte revient sur la perturbation des échanges de mars 2020, alléguant que la panne a été intentionnellement provoquée pour empêcher les utilisateurs de gérer leurs positions lors d'une volatilité extrême du marché. Ce mois-là a été marqué par une vente massive sur les marchés crypto mondiaux, et les produits à fort effet de levier de BitMEX ont exposé de nombreux traders à des liquidations rapides.
Les plaignants rapportent avoir perdu des centaines de Bitcoin suite à de multiples liquidations entre 2018 et 2020. Plutôt que de demander des dommages et intérêts en espèces, ils réclament la restitution de leurs Bitcoin.
La classe proposée pourrait regrouper des milliers de traders américains, avec des réclamations totales dépassant 5 millions de dollars. Une procédure judiciaire antérieure s'est terminée sans décision de justice, ouvrant la voie à la nouvelle action pour poursuivre des allégations similaires.
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