BitMart fait face à des accusations de mauvaise gestion des actifs après que des personnes se présentant comme des employés ont publié des exigences via le compte X en chinois de la plateforme d'échange. Le groupe demandait des réponses concernant les fonds clients gelés, les retraits retardés et les salaires impayés d'ici au 19 août.

Les publications étaient adressées au fondateur Sheldon Xia et à son associé Yi Li. Le groupe réclamait des divulgations financières détaillées ainsi qu'un plan de remboursement réalisable pour les utilisateurs concernés.

夏爾特、李伊，你們欠全球 BitMart 用戶跟員工一個交代。 @sheldonbitmart @BitMartExchange 到現在還是一堆用戶領不回自己的錢，一堆員工連最後一個月的薪水、該拿的補償都沒拿到。 這不是丟一句「停止營運」就可以當作沒事的商業糾紛。 對很多普通用戶來說，鎖在 BitMart… pic.twitter.com/vhiJoyo0mh — BitMart 币市 (@BitMart_zh) August 17, 2026

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L'identité des personnes contrôlant le compte demeure non vérifiée, et les allégations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Xia a rejeté ces affirmations en les qualifiant de rumeurs fabriquées de toutes pièces.

Ce différend constitue une nouvelle épreuve pour l'accès aux fonds clients chez BitMart, une plateforme d'échange fondée en 2017 et enregistrée aux îles Caïmans. En décembre 2021, la compromission des portefeuilles chauds de la plateforme avait entraîné le vol d'actifs clients estimés entre 150 et 200 millions de dollars par les sociétés de sécurité blockchain, et la plateforme s'était engagée à rembourser les utilisateurs concernés par phases.

Pourquoi BitMart fait face à des exigences sur les fonds avant le 19 août

Le groupe a indiqué que la direction devait divulguer où sont détenus les fonds des clients. Selon les auteurs des publications, ces informations devraient inclure les actifs et les passifs, les adresses de portefeuille ainsi que les réserves disponibles pour le remboursement.

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Ils ont estimé que de telles divulgations permettraient de déterminer si BitMart dispose d'actifs suffisants pour couvrir les soldes des clients. Le groupe souhaitait également une explication sur les raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs n'ont pas pu retirer leurs fonds.

Une autre exigence portait sur la date à laquelle les dirigeants ont pris connaissance des problèmes de retrait ainsi que sur l'identité des personnes ayant autorisé ces restrictions.

Les auteurs des publications ont également réclamé des enquêtes sur l'ensemble des accords impliquant les actifs des clients. Ils ont cité précisément des rapports concernant des comptes affiliés, des sociétés associées, des trusts et d'autres méthodes de financement.

Cependant, aucun document n'a été fourni à l'appui de ces rapports. Selon les auteurs des publications, chaque accord devrait être examiné avant d'identifier les responsables d'éventuels manquements qui y sont liés.

Les salaires impayés constituaient une autre préoccupation majeure. Selon la publication, certains employés n'avaient reçu ni leur salaire ni leur indemnité de départ.

La cinquième exigence demandait à Xia et Li de présenter une solution pour rembourser les clients d'ici au 19 août.

Xia nie les accusations alors que la liquidation de BitMart se poursuit

Xia a nié ces accusations peu après leur apparition, déclarant que l'entreprise avait réuni des preuves en vue d'un signalement à la police.

Il a également indiqué que BitMart adresserait un avis juridique à X afin d'obtenir une vérification technique et des comptes liée à ces publications.

Xia a souligné que les actifs des clients étaient prioritaires. Il a ajouté que les employés ne bénéficieraient d'aucun traitement préférentiel dans les remboursements par rapport aux utilisateurs.

L'investigateur on-chain ZachXBT, qui a déjà retracé des fonds lors de précédentes défaillances de plateformes d'échange, a contesté cette réponse, estimant que BitMart devrait restituer les fonds plutôt que de publier des déclarations vagues si elle disposait d'une liquidité suffisante.

Des clients ont également demandé à ZachXBT d'examiner la situation, invoquant des problèmes d'accès aux comptes et de retraits.

BitMart a entamé la liquidation de ses services le 26 juillet. Depuis cette date, elle a interrompu l'enregistrement de nouveaux utilisateurs, les dépôts ainsi que les ordres au comptant portant sur les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires.

Les comptes futures ont été placés en mode « reduced-only » à cette date, permettant aux clients de réduire leurs positions existantes sans en ouvrir de nouvelles.

Toutes les opérations de trading au comptant, à terme et autres cesseront le 26 août. Les activités de la plateforme prendront fin le 31 janvier 2027.

Les retraits resteront possibles jusqu'à la fermeture de la plateforme, mais les demandes pourront être soumises à des vérifications d'identité, de source des fonds, de sanctions et de sécurité.

Des utilisateurs ont signalé des retards de retrait pendant la liquidation, bien que ces plaintes demeurent non vérifiées. L'accès aux fonds a également marqué d'anciennes défaillances de plateformes d'échange : FTX avait gelé les retraits avant son effondrement en 2022, et les créanciers de Mt. Gox ont attendu près d'une décennie avant de recevoir des remboursements administrés dans le cadre d'une procédure judiciaire à la suite de la faillite de cette plateforme en 2014.

L'échéance du 19 août fixée par le groupe intervient une semaine avant l'arrêt du trading de BitMart le 26 août.