La plateforme d'intelligence on-chain Arkham a suivi 78,61 millions de dollars en Bitcoin — 1 052,34 BTC — quittant des portefeuilles identifiés comme appartenant au pirate de Bitget sur une période de six jours, dont 63,43 millions de dollars acheminés via 66 transactions CoinJoin destinées à obscurcir le flux des fonds.

Dans une mise à jour du 12 novembre publiée sur X, Arkham a mis en lumière les transferts effectués entre le 6 et le 11 novembre et a révélé qu'un solde Bitcoin important réside toujours dans les portefeuilles surveillés, actuellement évalué à 71,44 millions de dollars, soit 959,29 BTC.

Le pirate de Bitget déplace plus de 1 000 BTC en six jours

Arkham a rapporté que 1 052,34 BTC, d'une valeur d'environ 78,61 millions de dollars, ont quitté des portefeuilles identifiés comme appartenant au pirate de Bitget sur la période de six jours. Les flux sont commencés le 6 novembre avec le transfert de 137,71 BTC et se sont accélérés vers la fin de la période de suivi.

Le mouvement quotidien le plus important a été enregistré le 11 novembre, lorsque 296,74 BTC, d'une valeur de 21,83 millions de dollars, ont quitté les portefeuilles à 11h58 UTC. Ce pic faisait suite à des sorties de 206,31 BTC le 9 novembre et de 238,79 BTC le 10 novembre. En moyenne, les portefeuilles ont envoyé 175,39 BTC — environ 13,10 millions de dollars — par jour depuis le 6 novembre.

Cette activité est liée à la violation de sécurité que Bitget aurait subie en septembre, un incident estimé à environ 350 millions de dollars. Selon Arkham, un total de 192,6 millions de dollars a été retiré de trois hot wallets et d'un cold wallet sur six chaînes EVM — des réseaux compatibles avec Ethereum — le 24 septembre, les fonds étant dirigés vers trois destinations différentes, dont une adresse.

63,43 M$ en Bitcoin passent par des transactions CoinJoin

L'activité CoinJoin a constitué le cœur de ce mouvement récent. L'algorithme de traçage d'Arkham a relié 847,26 BTC, d'une valeur de 63,43 millions de dollars, à 66 transactions CoinJoin commençant à 9h27 UTC le 6 novembre.

Sur ce montant, 579,80 BTC (43,59 millions de dollars) sont entrés directement dans des transactions CoinJoin depuis les portefeuilles identifiés. 267,46 BTC supplémentaires (19,84 millions de dollars) ont d'abord transité par des adresses nouvellement créées, reliées à une ou six transactions.

CoinJoin agrège plusieurs entrées Bitcoin en plusieurs sorties, compliquant les efforts d'identification de la source d'une sortie donnée. Bien que cette technique rende le traçage des transactions plus difficile, elle ne signifie pas nécessairement que les fonds sont introuvables. Les exchanges et les équipes de conformité appliquent régulièrement un filtrage renforcé aux dépôts ayant un historique CoinJoin, c'est pourquoi les analystes surveillent de près l'activité de mixing lorsque le produit d'un piratage se déplace à cette échelle.

Où est passé le Bitcoin restant

En dehors de l'activité CoinJoin, Arkham a détecté 205,08 BTC, d'une valeur de 15,18 millions de dollars, transactés par d'autres canaux. Cela comprenait 172,33 BTC répartis sur 250 adresses, qui ont continué à circuler via 16,38 BTC en six sauts. Arkham a également observé 10 BTC envoyés à Maya Protocol et 2 BTC dirigés vers THORChain et des exchanges, tandis que 4,37 BTC supplémentaires sont apparus dans 433 petits montants. Maya Protocol et THORChain sont des réseaux d'échange cross-chain décentralisés, ce qui signifie que les actifs peuvent circuler entre blockchains sans passer par un dépositaire centralisé — un schéma de routage que les analystes suivent lorsqu'ils traquent des fonds entre écosystèmes.

Les portefeuilles liés au pirate détiennent toujours 71,44 M$ en Bitcoin

À la suite de ces transferts soutenus, les portefeuilles suivis affichaient 71,44 millions de dollars, soit environ 959,29 BTC. Selon Arkham, les portefeuilles identifiés détenaient un peu plus de 71,86 millions de dollars, dont plus de 99 % en Bitcoin.

Les derniers chiffres montrent que des fonds substantiels restent sous observation même après le déplacement de plus de 78 millions de dollars en Bitcoin durant la période de six jours. Comme le solde restant se trouve dans des portefeuilles déjà identifiés par Arkham, tout mouvement ultérieur peut être suivi grâce à la même surveillance on-chain qui a révélé l'activité de cette semaine.

Source : Crypto Ninjas