Des procureurs fédéraux ont ouvert une enquête pour déterminer si Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a délibérément permis des transactions violant les sanctions américaines visant l'Iran. Bloomberg a divulgué l'enquête le 22 septembre 2026, un développement majeur survenant près de trois ans après le règlement fédéral de 4,3 milliards de dollars conclu par la plateforme en 2023.

L'enquête est menée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York à Manhattan, avec le soutien supplémentaire de la division pénale du ministère de la Justice à Washington. Les autorités examinent les mécanismes internes de contrôle de la plateforme et cherchent à établir si les dirigeants de la société avaient connaissance des transactions contestées. Cette question de la connaissance est le cœur du dossier : l'établir permettrait de distinguer les violations délibérées des simples manquements de surveillance, et c'est aussi ce qui différencie cette enquête pénale de la procédure civile parallèle, qui cible des jetons détenus dans des portefeuilles spécifiques plutôt que la plateforme elle-même.

Binance a publié une déclaration publique immédiate sur la question. Les représentants de la société ont souligné la politique stricte de la plateforme en matière de respect des sanctions et confirmé que la société coopère pleinement avec les enquêteurs fédéraux.

L'information a été partagée sur X par le compte d'actualités crypto Wu Blockchain :

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

Une action civile de saisie visant 61 millions de dollars

Dans un développement connexe qui apporte un contexte supplémentaire aux accusations liées à l'Iran, les autorités fédérales ont déposé le 14 septembre une action de confiscation civile — huit jours avant la divulgation de l'enquête pénale par Bloomberg. Le district sud de New York a soumis une plainte visant à obtenir le contrôle d'environ 61 millions de dollars en USDT répartis sur 10 portefeuilles de cryptomonnaies distincts.

Selon les procureurs fédéraux, ces actifs numériques proviennent de ventes illégales sur le marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens. Les recettes auraient été destinées à soutenir des opérations gouvernementales et militaires iraniennes, notamment le financement des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC).

L'acte judiciaire identifie deux entités chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, comme titulaires des comptes. Les autorités fédérales affirment que les deux organisations ont maintenu des comptes de trading actifs sur Binance tout en traitant des recettes liées au commerce pétrolier iranien.

Fait notable, l'action de confiscation civile n'accuse pas formellement Binance de comportement criminel. La plainte du gouvernement cible spécifiquement les monnaies numériques contenues dans les portefeuilles identifiés plutôt que la plateforme d'échange elle-même.

Les procureurs fédéraux affirment qu'un vaste réseau d'intermédiaires de cryptomonnaies a traité plus de 1,5 milliard de dollars de recettes pétrolières illicites au total. Blessed Trust et Hexa Whale auraient exploité l'infrastructure financière américaine pour transférer ou encaisser des dizaines de millions de dollars de recettes.

Les avoirs numériques sont identifiés comme des USDT opérant sur la blockchain TRON. Selon l'acte, Tether détruirait les jetons conformément à une ordonnance de saisie et créerait des jetons de remplacement pour le compte du gouvernement — un processus exécuté au niveau des jetons sur la chaîne plutôt que par un gel de compte classique.

La version de Binance et sa ligne de défense

Binance a présenté sa propre version de la manière dont elle a traité les deux sociétés chinoises. La plateforme a indiqué que les forces de l'ordre l'avaient contactée en avril 2025 au sujet de transactions potentiellement liées au financement du terrorisme. La plateforme a transmis des documents relatifs à Hexa Whale en juin 2025 et a clôturé ce compte le 13 août 2025.

Selon Binance, Blessed Trust a été retiré de la plateforme en janvier 202 à la suite d'une enquête interne sur l'origine de ses fonds. La société affirme n'avoir trouvé aucune indication qu'un compte sur sa plateforme ait effectué des transactions directes avec des entités basées en Iran.

L'analyse interne de la plateforme a déterminé qu'environ 126,1 millions de dollars ont finalement été transférés vers des portefeuilles liés à l'Iran après de nombreux transferts sur la blockchain. Sur ce total, jusqu'à 24,1 millions de dollars auraient atteint des portefeuilles associés à l'IRGC. Ce routage est au cœur du différend : Binance rapporte aucune transaction directe avec des entités basées en Iran sur sa plateforme, tandis que les fonds qu'elle a suivis ont finalement atteint des portefeuilles liés à l'Iran et associés à l'IRGC après de nombreux transferts.

Pour sa défense, la plateforme met en avant l'importante infrastructure de conformité qu'elle a mise en place. Binance déclare employer plus de 1 500 spécialistes de la conformité, soit environ 25 % de son effectif mondial total, et affirme avoir traité plus de 71 000 demandes émanant des forces de l'ordre tout au long de l'année 2025.

Contexte : le règlement de 2023

La nouvelle enquête fait suite au plaidoyer de culpabilité de Binance en novembre 2023 pour violations du Bank Secrecy Act et manquements à l'International Emergency Economic Powers Act, l'un des principaux textes législatifs au titre desquels les sanctions économiques américaines sont appliquées — plaçant la présente enquête axée sur l'Iran sur le même fondement légal que les aveux antérieurs de la plateforme. Ce règlement de 4,3 milliards de dollars imposait la nomination d'un superviseur indépendant de la conformité pour une période de trois ans, une période qui s'étend jusqu'à fin 2026, ce qui signifie que la nouvelle enquête a vu le jour avant que ce dispositif de surveillance ne soit arrivé à son terme.

La procédure de confiscation civile devant le district sud de New York se poursuit. Toutes les accusations contre les parties concernées demeurent juridiquement non établies dans l'attente d'une décision judiciaire en faveur du gouvernement. Pour l'enquête pénale, la question déterminante à venir est de savoir si les procureurs pourront établir que les dirigeants de la société avaient connaissance des transactions signaléesn
Source : Blockonomi