Binance et son cofondateur Changpeng Zhao — largement connu sous le nom de CZ — ont assigné Kevin O'Leary et l'écrivain Michael Lewis dans le cadre du recours en récupération de 1,76 milliard de dollars intenté par les entités de redressement de FTX, afin d'obtenir des documents liés à la plateforme d'échange effondrée, à ses anciens dirigeants et au rachat contesté des participations de Binance.

Bloomberg Law a rapporté le 5 novembre que les assignations avaient été émises en lien avec un avis déposé le 4 novembre devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Les demandes visent des documents et informations auprès d'O'Leary, de Lewis, de l'ancien directeur de la recherche sur les actifs numériques de Forbes Steven Ehrlich, ainsi que du cabinet comptable et d'audit BDO USA PC. Les assignations sont un outil d'instruction standard dans les litiges américains, permettant à une partie de contraindre des tiers, qui ne sont pas eux-mêmes défendeurs, à fournir des documents ou des témoignages.

L'action en justice est menée par le FTX Recovery Trust, qui gère les efforts de récupération d'actifs pour les créanciers, aux côtés de FTX Digital Markets Ltd. Le différend porte sur des paiements effectués avant que FTX ne se place sous le chapitre de la faillite en novembre 2022 — un effondrement qui figure parmi les plus importants de l'histoire de l'industrie des cryptomonnaies.

Pourquoi Kevin O'Leary et Michael Lewis ont-ils été assignés ?

O'Leary entretenait des liens financiers et promotionnels avec FTX avant l'effondrement de la plateforme. Il était investisseur dans l'entreprise et exerçait en tant que porte-parole rémunéré. En décembre 2022, il avait révélé que son accord promotionnel avec FTX valait environ 15 millions de dollars.

O'Leary avait également déclaré avoir investi environ 9,7 millions de dollars en cryptomonnaies et détenir plus d'un million de dollars en actions FTX, qui seraient devenues sans valeur après la faillite de l'entreprise.

Lewis s'est étroitement associé à FTX à travers ses reportages sur le cofondateur Sam Bankman-Fried. L'auteur de « The Big Short » a passé beaucoup de temps avec Bankman-Fried lors de ses recherches pour « Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon », un ouvrage explorant les activités professionnelles et la vie personnelle de l'ancien dirigeant, s'appuyant sur l'accès dont disposait Lewis avant l'effondrement de FTX.

Publié en octobre 2023, près d'un an après le dépôt de bilan de FTX, le livre et les interviews données par Lewis ont documenté l'ascension de Bankman-Fried et les événements entourant la plateforme d'échange.

FTX cherche à récupérer 1,76 milliard de dollars auprès de Binance

La plainte a été déposée en novembre 2024 et porte sur un accord de rachat d'actions conclu en juillet 2021. La transaction concernait la participation de 20 % de Binance dans l'activité internationale de FTX et une participation de 18,4 % dans sa société mère américaine.

Selon les plaignants, Alameda Research, la société de trading fondée par Bankman-Fried — qui a ensuite été reconnu coupable de fraude et condamné en mars 2024 à 25 ans de prison — a financé le rachat alors que FTX était déjà insolvable. Les paiements auraient impliqué le token FTT de FTX, le token BNB de Binance et le BUSD, un stablecoin adossé au dollar.

Les entités de redressement de FTX qualifient la transaction de transfert frauduleux et cherchent à récupérer au moins 1,76 milliard de dollars. Les actions pour transfert frauduleux sont un outil central du droit américain des faillites, permettant à une succession de défaire des transferts effectués alors qu'une entreprise était insolvable. Binance et Zhao ont contesté les accusations et demandé au tribunal de rejeter les demandes.

L'effort de récupération s'inscrit dans un ensemble plus large d'actions en justice menées au nom des créanciers de FTX. Le FTX Recovery Trust a également intenté une action distincte en récupération de 1,15 milliard de dollars contre Genesis Digital Assets et ses filiales, alléguant que des investissements financés par Alameda impliquaient des fonds de clients détournés.

Le tribunal autorise la poursuite des demandes clés contre Binance et Zhao

La juge en chef des faillites des États-Unis Karen B. Owens a rendu une opinion datée du 24 juillet autorisant la poursuite des demandes de récupération centrales contre Zhao et quatre entités Binance.

La juge a rejeté les demandes pour transfert frauduleux contre les anciens dirigeants de Binance Samuel Wenjun Lim et Dinghua Xiao. Elle a également rejeté les demandes distinctes fondées sur le droit des États intentées contre les défendeurs Binance.

Cependant, les allégations restantes visant à obtenir un remboursement de Zhao et des quatre entités Binance ont survécu aux demandes de rejet. La décision du tribunal signifie que le différend de récupération de 1,76 milliard de dollars demeure non résolu. Les demandes de rejet étant largement tranchées, les questions restantes du dossier — la possibilité de défaire le rachat de 2021 et les documents que produiront les assignations — relèvent désormais du tribunal du Delaware.

Une récupération réussie permettrait de restituer les actifs récupérés aux plaignants pour distribution via le processus de redressement de FTX. Les dernières assignations visent des documents et informations supplémentaires auprès de personnes et d'organisations liées à FTX, à ses anciens dirigeants et à la transaction contestée.

Le rapport original a été publié par Bloomberg Law et relayé via news.bitcoin.com.