Les preuves comptables judiciaires présentées lors du procès pour fraude et blanchiment d'argent du promoteur canadien de crypto-monnaies Aiden Pleterski indiquent qu'il aurait dépensé plus de 16,3 millions de dollars des fonds des investisseurs en achats de luxe et dépenses personnelles. L'auto-proclamé « Crypto King » a reçu environ 36,3 millions de dollars d'investisseurs entre 2020 et 2022, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucun transfert vers la plateforme de trading mentionnée dans ses accords d'investissement. Les procureurs allèguent que l'argent a été détourné vers des dépenses personnelles plutôt qu'investi en trading comme promis.

Le témoignage a été présenté à Toronto le 16 octobre 2026, lors du procès de ce jeune homme de 27 ans, qui a plaidé non coupable aux deux chefs d'accusation.

Des millions tracés vers des véhicules, des cartes de crédit et des voyages

Albert Ciorma, expert-comptable judiciaire principal auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, l'autorité provinciale chargée d'administrer et de faire appliquer les lois ontariennes sur les valeurs mobilières, a présenté au tribunal des dossiers financiers détaillant la manière dont Pleterski aurait géré l'argent des investisseurs. Dans les procédures pour fraude, les experts-comptables judiciaires reconstituent les flux de fonds à partir des relevés bancaires, des relevés de cartes et des données de transfert afin de déterminer le mouvement réel de l'argent. Selon son témoignage, environ 5,6 millions de dollars ont été consacrés à des véhicules de luxe, tandis que 4,9 millions de dollars ont couvert des factures de cartes de crédit. Par ailleurs, 870 000 dollars ont financé des voyages et des frais de jet privé, et environ 598 000 dollars ont payé des services de sécurité.

Ciorma a également identifié près de 3,7 millions de dollars transférés aux parents de Pleterski et 609 000 dollars d'avances en espèces sur cartes de crédit. Au total, les dépenses et transferts ont dépassé 16,3 millions de dollars.

Aucun fonds n'a atteint la plateforme de trading promise

Parmi les constatations les plus importantes figurait FXChoice, la plateforme de trading désignée dans les contrats d'investissement de Pleterski. Ciorma a témoigné qu'aucun des fonds des investisseurs n'a atteint FXChoice, et qu'environ 113 000 dollars seulement sont allés vers d'autres plateformes de change et de trading. Rapporté aux quelque 36,3 millions de dollars collectés auprès des investisseurs, ce flux lié au trading représente une fraction minime, un écart au cœur de l'allégation de l'accusation selon laquelle l'argent n'a jamais été déployé comme décrit dans les accords.

L'expert-comptable a également identifié environ 16,1 millions de dollars de paiements effectués à des investisseurs à partir des fonds que Pleterski avait reçus. Les procureurs allèguent que Pleterski a promis des rendements d'investissement tout en détournant des montants importants vers des dépenses personnelles au lieu d'exécuter la stratégie de trading convenue.

Accusations et procédures en cours

Les autorités canadiennes ont inculpé Pleterski en mai 2024 à la suite d'une enquête impliquant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et la police régionale de Durham, le service de police de la région de l'Ontario située directement à l'est de Toronto, comme l'a rapportéReuters]().

Des témoignages antérieurs ont décrit des investisseurs qui avaient confié des économies substantielles à Pleterski après avoir reçu des promesses de rendements de trading attrayants. Certains investisseurs ont déclaré avoir reçu des mises à jour suggérant que leurs investissements généraient des profits constants.

Les dernières preuves comptables judiciaires ajoutent des détails financiers aux allégations qui ont attiré une large attention dans l'industrie canadienne des crypto-monnaies. Les conclusions de l'expert-comptable demeurent des preuves présentées dans le cadre d'un procès criminel en cours, et non une détermination judiciaire de culpabilité. Le tribunal doit encore évaluer les allégations de l'accusation et la défense avant de rendre un verdict.