Des procureurs fédéraux ont inculpé Trung Nguyen Van, un ressortissant vietnamien, pour blanchiment d'environ 53 millions de dollars en cryptomonnaies prétendument volées à des victimes aux États-Unis via des arnaques sentimentales. Van a comparu devant le tribunal vendredi, où les procureurs l'ont accusé d'avoir transféré les produits à travers des investissements en cryptomonnaies afin de dissimuler l'origine des fonds.

Perte de 16 millions de dollars dans le Missouri retracée jusqu'à Van

Selon une affidavit judiciaire, une victime du Missouri a perdu environ 16 millions de dollars entre juin et août 2024 après que des escrocs l'ont dirigée vers une plateforme frauduleuse d'investissement crypto connue sous le nom de Triangle. Les enquêteurs ont ensuite retracé plus de 569 000 dollars des fonds de la victime vers un portefeuille numérique lié à Van le 7 août. Ce type de traçage repose sur les blockchains publiques, où les transferts entre adresses de portefeuille sont enregistrés de manière permanente.

Deux jours plus tard, six transferts supplémentaires liés à des victimes ont atteint le même portefeuille, selon l'affidavit. Les enquêteurs ont indiqué que Van avait ensuite déplacé près de 568 000 dollars des fonds en quatre transactions vers des portefeuilles crypto privés, plaçant l'argent hors de la supervision des plateformes centralisées. Contrairement aux fonds détenus sur une plateforme d'échange, les portefeuilles en auto-conservation n'ont aucun intermédiaire privé que les autorités puissent enjoindre de geler les actifs.

Les enquêteursacent des flux crypto plus vastes

Les enquêteurs indiquent que les portefeuilles liés à Van ont reçu environ 53 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des fraudes par virement entre février 2018 et décembre 2024, soit une période d'un peu moins de sept ans.

Selon les autorités, les arnaques commençaient souvent sur des applications de rencontre, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Après avoir gagné la confiance des victimes, les escrocs les dirigeaient vers de fausses plateformes d'investissement affichant des profits fabriqués de toutes pièces. Ces gains apparents ont encouragé certaines victimes à envoyer davantage d'argent, ont précisé les enquêteurs. Les forces de l'ordre, y compris le FBI, ont régulièrement mis en garde contre ce schéma, largement connu sous le nom de « pig butchering », devenu l'une des formes de fraude en cryptomonnaie les plus rapportées ces dernières années.

Le bureau du FBI de Kansas City a déclaré avoir travaillé aux côtés d'autres agences et partenaires dans cette affaire afin de prévenir d'autres pertes et de suivre le mouvement des fonds. À mesure que l'affaire se poursuit devant la justice fédérale, des questions demeurent, notamment sur la part des quelque 53 millions de dollars que les enquêteurs pourront encore retracer et sur l'identification d'éventuelles autres victimes.

Source : CryptoNewsNet