El fundador Sylwester Suszek sigue desaparecido más de cuatro años después de su desaparición.

Las afirmaciones sobre las reservas del CEO carecían de una prueba auditada mientras los retiros de los clientes se estancaban en todos los mercados.

Los reguladores polacos y estonios intensificaron el escrutinio tras el colapso del exchange.

El colapso de Zondacrypto se ha convertido en una investigación tanto financiera como penal tras la desaparición de su fundador y la permanencia en el extranjero de su exdirector ejecutivo. El exchange fallido ha dejado a miles de clientes sin acceso a sus fondos, mientras que los reguladores y fiscales continúan examinando los activos desaparecidos y las afirmaciones de reservas sin resolver.

La desaparición del fundador proyecta una larga sombra sobre el exchange

Zondacrypto comenzó como BitBay en 2014 bajo la dirección de su fundador, Sylwester Suszek, y creció hasta convertirse en uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Europa Central y Oriental. Más tarde, la presión regulatoria en Polonia llevó a la empresa a trasladar su registro a Estonia.

Según un informe de The New York Times del 23 de agosto, Suszek desapareció el 10 de marzo de 2022 tras viajar a una reunión en Czeladź, Polonia. Su familia recibió posteriormente mensajes que afirmaban que había sido secuestrado, y el remitente exigió Bitcoin a cambio de su liberación.

Esos mensajes describían amenazas contra él, pero los investigadores nunca han confirmado qué ocurrió finalmente. Más de cuatro años después, su destino sigue sin resolverse.

Las autoridades acusaron posteriormente a su exasociado Marian Wszolek de presuntos delitos de secuestro y lavado de dinero vinculados al caso. Sin embargo, informes públicos indican que Wszolek también desapareció antes de que el caso llegara a una resolución final.

La desaparición de Suszek se convirtió después en un elemento central de las afirmaciones sobre las supuestas reservas de Bitcoin del exchange.

Las afirmaciones del CEO sobre las reservas generan escrutinio

Tras la desaparición de Suszek, el abogado Przemysław Kral se convirtió en el rostro público de Zondacrypto tras su cambio de marca. La empresa se expandió mediante acuerdos de patrocinio con clubes de fútbol europeos y el Comité Olímpico Polaco.

Detrás de esas campañas, las quejas de los clientes continuaron aumentando a medida que los retrasos en los retiros se intensificaban hacia finales de 2025. Kral culpó inicialmente a problemas técnicos antes de hacer afirmaciones más amplias sobre las reservas del exchange.

Más tarde afirmó que Zondacrypto controlaba alrededor de 4.500 BTC, valorados en ese momento en unos 330 millones de dólares. Según Kral, solo Suszek poseía las claves privadas necesarias para desbloquear esas billeteras.

Sin embargo, la empresa nunca publicó una prueba de reservas auditada de forma independiente que respaldara esas declaraciones, lo que dejó sin verificar una afirmación operativa central a medida que se acumulaban los problemas de retiro.

A diferencia de Suszek, no se ha confirmado oficialmente que Kral esté desaparecido. Informes de medios de comunicación lo han situado fuera de Polonia, incluido Israel, mientras que las autoridades no han confirmado públicamente una orden de arresto ni una solicitud de extradición.

La crisis se profundizó después de que el sitio web de Zondacrypto quedara fuera de línea el 23 de abril, mientras que su token ZND perdió alrededor del 99,9 % de su valor.

Los fiscales polacos estiman que las pérdidas de los clientes superan los 350 millones de zlotys, unos 96 millones de dólares aproximadamente, y miles de usuarios todavía no pueden retirar sus fondos. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia revocó el 29 de junio la licencia de servicios de activos virtuales de BB Trade Estonia, tras una acción regulatoria previa.

La investigación podría afectar la implementación que hace Polonia del marco de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea y podría fortalecer la supervisión futura de las prácticas de custodia de los exchanges.