Fiscales polacos acusaron a Roman Ż. por delitos presuntamente relacionados con 7.8 millones de zlotys polacos ($2.1 millones) en fondos de usuarios de Zondacrypto y solicitan su detención temporal. Las autoridades alegan que pertenecía a un grupo delictivo organizado que tenía como objetivo a clientes de exchanges de criptomonedas.

El caso forma parte de una investigación penal en curso sobre Zondacrypto, uno de los exchanges de criptomonedas populares de Polonia. La investigación se refiere a una presunta manipulación de datos del exchange y a la pérdida de millones de zlotys en fondos de clientes.

El sospechoso enfrenta dos cargos

Roman Ż. fue arrestado el 5 de septiembre de 2026 y posteriormente interrogado por la Fiscalía Nacional de Polonia en su sede de Gliwice. Los fiscales lo acusan de participar en un grupo delictivo organizado y de presuntamente apropiarse de activos pertenecientes al exchange de criptomonedas que habían sido confiados a su custodia.

Se alega que al menos 7.8 millones de zlotys polacos ($2.1 millones) se perdieron en relación con los cargos.

Según los fiscales, la actividad presunta involucró cambios no autorizados en registros informáticos que formaban parte del sistema del exchange de criptomonedas. Los investigadores señalaron que la conducta incluyó cambiar, eliminar o agregar información, así como interferir con el procesamiento, almacenamiento y transmisión automáticos de datos del exchange.

Roman Ż. niega las acusaciones y ha proporcionado una explicación a los fiscales. Las acusaciones no han dado lugar a una sentencia judicial definitiva y el sospechoso no ha sido declarado culpable.

La Fiscalía Nacional publicó su comunicado sobre el caso aquí.

Los fiscales solicitan prisión preventiva

Los fiscales señalaron que la declaración del sospechoso, junto con las pruebas recopiladas durante la investigación, indicaba una alta probabilidad de que los denunciantes hubieran sido víctimas de delitos. También citaron motivos para solicitar la detención con el fin de proteger la investigación.

La Fiscalía Nacional solicitó al Tribunal de Distrito de Katowice-Wschód que detenga temporalmente a Roman Ż. Los fiscales señalaron la posibilidad de una pena de prisión de hasta 10 años, así como la preocupación de que el sospechoso pudiera obstruir la investigación o evadir el castigo. La detención temporal es una medida cautelar conforme al procedimiento polaco, que se aplica mientras una investigación está pendiente y es distinta de cualquier sentencia definitiva.

Las autoridades afirmaron que la investigación había producido pruebas que respaldaban esas preocupaciones. El tribunal determinará si la solicitud de detención temporal está justificada.

Continúa la investigación sobre Zondacrypto

Los nuevos cargos representan otro avance en la investigación penal relacionada con Zondacrypto. Las acusaciones se refieren específicamente a cambios no autorizados en los registros del exchange, que las plataformas de criptomonedas utilizan para mantener información sobre los portafolios de clientes, las transacciones y el movimiento de activos.

Los fiscales polacos continúan investigando los hechos relacionados con Zondacrypto y a las personas presuntamente involucradas. La decisión del tribunal sobre la solicitud de detención y cualquier declaración adicional de la Fiscalía Nacional marcarán los próximos pasos procesales del caso. La presentación no establece la culpabilidad del sospechoso ni demuestra que haya ocurrido un esquema más amplio; expone acusaciones relacionadas con millones de dólares en tenencias de criptomonedas de clientes mientras la investigación continúa.

Fuente: CryptoNinjas.