Zach Witkoff, cofundador de World Liberty Financial —la empresa de criptomonedas asociada a la familia Trump— asistió a la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey junto a Guren "Bobby" Zhou, la figura detrás de Aqua 1 —la entidad que compró tokens de World Liberty por valor de $100 millones. La transacción ha generado un intenso escrutinio en medio de revelaciones sobre el historial financiero de Zhou y una investigación activa sin cargos formales por lavado de dinero en su contra en el Reino Unido.

Acuerdos financieros que vinculan a la familia Trump

El acuerdo tiene importantes implicaciones políticas y financieras. Las propias políticas de World Liberty Financial permiten que hasta $75 millones en ingresos fluyan hacia una empresa controlada por el presidente Donald Trump y sus tres hijos. Además, Steve Witkoff —enviado de paz de la Casa Blanca y padre de Zach Witkoff— también se beneficia del acuerdo con World Liberty Financial.

Según una investigación de Reuters, Zhou se negó a hacer declaraciones cuando fue contactado.

World Liberty Financial y la Casa Blanca responden

Los representantes de World Liberty Financial declararon que la empresa cumple con todas las leyes aplicables y se adhiere a los estándares de la industria mediante un programa de cumplimiento robusto. Sin embargo, el portavoz David Wachsman se negó a confirmar si World Liberty Financial tenía conocimiento de las fuentes reportadas de los fondos de Zhou.

La Casa Blanca afirmó que Trump no tenía conflictos de interés y que actuaba en el mejor interés de los ciudadanos. También ha surgido un debate relacionado en las redes sociales, como se observa en esta publicación de Crypto News Hunters en X.

El historial financiero de Zhou levanta sospechas

El perfil de Zhou se ha convertido en una preocupación central. Anteriormente operaba un negocio minorista de pisos de madera dura en el Reino Unido y lanzó una startup de criptomonedas que quebró tras gastar aproximadamente $7.6 millones. En 2024, Zhou se mudó de Londres a los Emiratos Árabes Unidos, tras lo cual las fuentes de su financiación cambiaron drásticamente.

Un registro judicial británico presentado en noviembre mencionó a Zhou entre las personas acusadas en un esquema de lavado de dinero originado en 2019. Zhou no ha sido acusado formalmente, y funcionarios británicos confirmaron el mes pasado que la investigación sigue activa. Antiguos asociados describieron a Zhou como persuasivo, pero expresaron sorpresa por su capacidad de comprometer $100 millones en la transacción.

Preocupaciones más amplias sobre cumplimiento y transparencia

El caso ha encendido un debate más amplio sobre la verificación de clientes, la comprobación del origen de fondos y la transparencia dentro de las empresas cripto vinculadas a personas políticamente expuestas. Patrick Prinz, de Recoveris, señaló que el historial comercial de Zhou, su acumulación repentina de riqueza, el monto de la transacción y la investigación en curso constituyen colectivamente señales de alerta que normalmente justificarían una documentación reforzada bajo las normativas contra el lavado de dinero.

Bajo los marcos ampliamente adoptados de AML (prevención de lavado de dinero) y KYC (conoce a tu cliente) —incluidos los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional—, las transacciones que involucran a personas políticamente expuestas y grandes sumas transfronterizas normalmente activan una diligencia debida reforzada, incluida la verificación del origen de los fondos. Si dichos procedimientos se aplicaron en este caso no se ha hecho público.

La declaración financiera del presidente Trump reportó $1.4 mil millones en ingresos de sus negocios cripto durante el año anterior, con una parte sustancial proveniente de fuentes anónimas.

A medida que los reguladores continúan evaluando la transacción, se espera que el escrutinio se centre en los mecanismos de financiación de Zhou, los registros de cumplimiento de World Liberty Financial y la integridad de las divulgaciones adicionales. El caso pone de relieve los persistentes desafíos de transparencia que continúan enfrentando el sector de las criptomonedas y sus inversores.