Utah acusó al operador de mercados de predicción Kalshi de 13 delitos graves y un delito menor en un caso penal que también nombra como coacusados a los cofundadores Tarek Mansour y Luana Lopes Lara. Los fiscales alegan que la empresa promovió apuestas en línea ilegales después de que un agente estatal encubierto realizara 12 apuestas deportivas a través de la plataforma.

El fiscal general Derek Brown presentó el caso el 28 de octubre en el Tribunal de Distrito Tercero del condado de Salt Lake contra KalshiEX LLC, el director ejecutivo Mansour y la directora de operaciones Lopes Lara. El primer cargo, patrón de actividad ilícita, es un delito grave de segundo grado. Otros doce cargos acusan promoción de apuestas en línea como delitos graves de tercer grado, uno por cada apuesta realizada por el agente estatal. Un decimocuarto cargo, promoción general de apuestas, es un delito menor de Clase A.

Según la acusación judicial, el estado afirma que Kalshi "obtuvo ganancias de múltiples episodios de promoción de apuestas en línea" y utilizó ese dinero para operar su negocio. Los fiscales también alegan que el consejo directivo o los altos gerentes de la empresa autorizaron la conducta o la "toleraron de manera imprudente", la teoría que incluye a los dos fundadores en el caso como individuos en lugar de dejar a la empresa como única acusada. Los cargos de delito grave conllevan la posibilidad de penas de cárcel.

"Las apuestas son ilegales en Utah, ya sea que realices la apuesta, operes el juego o lo promuevas", declaró Brown en un comunicado. "Llamarlo 'mercado de predicción' no cambia lo que es, y estar registrado a nivel federal no pone a una empresa por encima de la ley".

Las apuestas encubiertas abarcaron cinco ligas

El agente especial Scott Eggerman abrió una cuenta encubierta el 13 de septiembre utilizando una identidad de Utah y una tarjeta de débito. Según la acusación, verificó su geolocalización y dirección IP antes de cada apuesta para confirmar que estaba físicamente en Utah. Esas verificaciones forman la columna vertebral probatoria del caso, ya que cada apuesta verificada corresponde a uno de los 12 cargos de delito grave.

Eggerman realizó las 12 apuestas desde los condados de Salt Lake y Davis entre el 13 y el 24 de septiembre. Kalshi cobró una comisión de entre $0.03 y $0.78 por cada una, según la acusación.

Las apuestas cubrieron partidos de la NFL, fútbol americano universitario, MLS, MLB y NHL, incluidos Cowboys vs. Giants, Utah vs. Utah State, Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps y un encuentro entre el Utah Mammoth y el Colorado Avalanche. En un partido entre Eagles y Titans, Eggerman apostó por separado al primer cuarto, al cuarto cuarto y al total final. Su apuesta más grande fue de $30 al Mammoth, que le generó $14.40 cuando el equipo ganó.

Kalshi promete combatir los cargos, citando Arizona

Kalshi desestimó los cargos calificándolos de "un exceso absurdo" y agregó que "Utah claramente está haciendo política". "Esperamos poner fin a esto en los tribunales, tal como lo hicimos en Arizona", declaró la empresa.

Arizona se convirtió este año en el primer estado en presentar cargos penales contra Kalshi. Daniel Wallach, abogado de juegos de azar que enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, dijo que el caso por delito menor de Arizona podría regresar después de que el Noveno Circuito determinara que Kalshi no podía reiniciar las operaciones de apuestas deportivas y elecciones en Nevada. Añadió que el enfoque de Utah basado en delitos graves podría servir de modelo para otros estados que persiguen a Kalshi y Polymarket.

El caso penal agrava una acción civil anterior. Utah demandó a Kalshi y a dos firmas de trading de Susquehanna el 20 de octubre, y estimó que Kalshi recaudó entre $30.6 millones y $61.2 millones en comisiones de cuentas de Utah, según Cryptopolitan. Un día antes de la presentación de los cargos penales, la Commodity Futures Trading Commission demandó al propio Utah por jurisdicción federal.

"El Congreso confió a la CFTC ser el regulador federal con responsabilidad exclusiva de supervisar estos mercados", dijo el presidente de la CFTC, Michael Selig. El organismo ha presentado demandas contra al menos 10 estados.

Kalshi sostiene que sus contratos de eventos son derivados regulados a nivel federal, fuera del alcance de las leyes estatales sobre apuestas. Sin embargo, el 4 de agosto el juez Robert J. Shelby rechazó esa postura, y el 8 de septiembre el Décimo Circuito denegó la solicitud de Kalshi de una medida cautelar pendiente de apelación. La acusación señala que las dos resoluciones no impidieron que Kalshi, Mansour y Lopes Lara continuaran aceptando apuestas en Utah.

Los litigios sobre mercados de predicción se extienden ahora por unos 20 estados y podrían llegar finalmente a la Corte Suprema de EE. UU.